Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2019

Apr 16, 2019

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-019

上海普丽盛包装股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2019 年 4 月 16 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十五次会议，会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合 法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资在安徽宣城设立两家全资子公司的议案》

经审议，公司董事会同意公司在安徽省宣城市设立两家全资子公司安徽普丽 盛智能科技有限公司和宣城普丽盛食品工程有限公司（最终以工商部门核准登记 的名称为准），两家全资子公司的注册资本分别为人民币15,000万元和5,000万元， 公司以自有资金认缴出资。同意授权公司董事长或管理层签署有关法律文件。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投 资在安徽宣城设立两家全资子公司的公告》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十五

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次会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日

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