Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

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证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-009

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2016 年3 月30 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十一次会议，会议通知于 2016 年3 月20 日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事7 人，实际 出席会议的董事7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2015 年度总经理工作报告的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、准确、完 整地反映了总经理年度工作情况。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完 整地反映了董事会年度工作情况。

公司独立董事李忠、陈卫和谢继志分别向董事会提交了《独立董事2015 年 度述职报告》，并将在公司2015 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公 司2015 年年度报告》及《公司2015 年年度报告摘要》 具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》

审议情况：公司 2015 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015 年 的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2015 年度利润分配预案》

审议情况：经审议，董事会拟定如下分配预案：以2015 年12 月31 日总股 本100,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.01 元（含税）， 共计分配利润10,100,000 元，占2015 年度归属于母公司所有者的净利润的 20.17%，未分配利润39,965,260.27 元转入下一年度。2015 年度不进行资本公 积金转增股本。

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表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回 报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成 果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方 案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案 发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2015 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券对该议案 发表了核查意见。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审 计说明>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于增补独立董事的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016 年财务报告审计机构。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度 人民币30,000 万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与 银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全 部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

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www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。获全体董事一致通过。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015 年度股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

审议情况：经审议，全体董事一致同意于 2016 年4月21日召开上海普丽盛 包装股份有限公司2015年度股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十一 次会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2016 年3 月30 日

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