Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-046

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年11 月20 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十次会议，会议通知于 2015 年11 月10 日以电话方式发出。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的 董事7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、 行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意公司拟终止全自动无菌砖式灌装生产线项目，将募集资 金分为三个方向，分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动性资金。具 体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于变更募集资金用途的公 告》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任辛立斌先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，现因公司运作发展、经

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营管理需要，经公司总经理姜卫东先生提名、公司董事会提名委员会认真审核， 聘任辛立斌先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日 起至第二届董事会任期届满时止。辛立斌先生简历附后。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

• （三）审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，全体董事一致同意于 2015年12月8日召开上海普丽盛包装股份有限 公司2015年第二次临时股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第十次 会议决议》；

• 2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 20 日

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