Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

Nov 4, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-044

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年11 月3 日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第九次会议，会议通知于2015 年10 月23 日以电话方式发出。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法 规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署<投资合作协议>的议案》

经审议，董事会同意公司与顾凯伦共同出资设立江苏普华盛包装科技有限公 司（以下简称“普华盛”，最终名称以工商登记机关核准结果为准）。普华盛注册 资本2,500 万人民币，主要从事液体包装机械的研发、生产、销售。公司拟投资 6,000 万元，占普华盛60%股权，顾凯伦拟投资1,000 万元，占普华盛40%股权。

《关于签署< 投资合作协议> 的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 三、 备查文件

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1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第九次 会议决议》；

2、《投资合作协议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 3 日

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