Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2015

Oct 21, 2015

证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-037

上海普丽盛包装股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年10 月21 日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会通过现场 和通讯相结合的方式召开了第八次会议，会议通知于2015 年10 月10 日以电话 方式发出。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议由公司董事 长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2015 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2015 年第三季度报告全文》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015 年第三季度报告全文》 具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届董事会第八次 会议决议》。

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特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 21 日

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