Rainbow Tours S.A. — M&A Activity 2018

Apr 4, 2018

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym – w trybie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – że na mocy postanowień uchwały Zarządu z dnia 04.04.2018 r. Zarząd Spółki, będącej podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours i mając na celu:

(-) dążenie do zwiększenia efektywności zarządzania podmiotami w Grupie Kapitałowej [usprawnienie organizacji administracyjnej spółek zależnych prawa greckiego],

(-) obniżenie kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej i spółek w Grupie, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług [osiągnięcie korzyści skali, ograniczenie części kosztów administracyjnych oraz bardziej efektywne wykorzystanie czynników wytwórczych przedsiębiorstwa],

(-) uproszczenie relacji i rozliczeń w ramach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours,

(-) uproszczenie w zakresie rozliczeń związanych z planowaną przebudową i rozbudową obiektów hotelowych pod marką White Olive 3 oraz White Olive Elite, tj. inwestycji realizowanych przy udziale spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. White Olive A.E. oraz Rainbow Hotels A.E., a także uproszczeniem możliwości i form pozyskania finansowania na realizację tych inwestycji,

postanowił o realizacji procesu połączenia spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA, tj. spółek zależnych prawa greckiego, tj.: (i) spółki prawa greckiego pod firmą White Olive A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) – jako spółki przejmującej oraz (ii) spółki prawa greckiego pod firmą Rainbow Hotels A.E. z siedzibą w Atenach (Grecja) – jako spółki przejmowanej.

Połączenie wskazanych spółek zależnych nastąpi w sposób przewidziany przez właściwe przepisy prawa greckiego z uwzględnieniem artykułów 68-77 Ujednoliconego Prawa 2190/1920 oraz przepisów LD. 1297/1972, dotyczących konsolidacji aktywów i pasywów łączących się spółek i będzie polegać na wchłonięciu (przejęciu) spółki Rainbow Hotels A.E. (spółka przejmowana) przez spółkę White Olive A.E. (spółka przejmująca), przy uwzględnieniu greckiego prawa podatkowego LD. 1297/1972. Łącznie przedmiotowych spółek nastąpi na podstawie sprawozdań finansowych (bilansów) spółek Rainbow Hotels A.E. i White Olive A.E. (konsolidacja aktywów i pasywów łączących się spółek, które zostaną wykazane w wartościach godziwych) na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Wszelkie właściwe czynności faktyczne i prawne objęte planowanym procesem połączenia i związane z udziałem Spółki, jako jedynego akcjonariusza każdej z łączących się spółek, tj. White Olive A.E. oraz Rainbow Hotels A.E, w tym m.in. związane z działaniem organów łączących się spółek (Zarząd, Walne Zgromadzenie), zostaną przeprowadzone w imieniu Spółki przez Zarząd Spółki, reprezentowany zgodnie z właściwymi postanowieniami Statutu Spółki.