Rainbow Tours S.A. — AGM Information 2016

Oct 12, 2016

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1) - 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia") – na dzień 8 listopada 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące i zmieniane postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian [§ 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.].

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia".