RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2021-017

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十四次 会议于2021年2月25日以通讯形式召开，会议通知已于2021年2月24日以书面及电 子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持， 公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司 董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

根据公司战略发展和能力建设需求，为实现资源协同，提升经营管理的深入 度及精细度，同意公司对内部管理机构进行如下调整：

1、取消购物中心事业部，门店按属地原则纳入各区域。

• 2、华南一区拆分为华南一区、华南三区。

华南一区负责深圳发展与门店经营；华南三区负责惠州和粤东地区发展与门 店经营。

本次内部管理机构调整后的情况如下：

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----- Start of picture text ----- 股东大会 战略委员会党建与企业文监事会 提名委员会 化部董事会 审计委员会 纪检审计部薪酬与考核委员会 战略发展部执委会行政管理与法律事务部人力资源部天虹商学院数华南一区 华南二区 华南三区 江西区 湖南区 东南区 华东区 北京公司 成都公司 君尚 超市事业部 便利店事业 物流中心 字化经营中 天虹金融 营运管理部财务部工程部部 心 资本运营部战略招商部----- End of picture text -----

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举李培寅先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期至自本次董 事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的第五届董事会审计委 员会委员名单如下：

委员：陈少华、李培寅、梁瑞池、梁广才、傅曦林； 主任委员：陈少华。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二○二一年二月二十五日

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