RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Board/Management Information 2014

Oct 10, 2014

天虹商场股份有限公司独立董事

关于公司关联交易的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章 程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为天虹 商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会 第二十一次会议审议的《关于公司在江西省共青城市开设加盟店（暨关联交易） 的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公 司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：

• 1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序 和相关信息披露义务。

• 2、本次交易以市场为导向，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定

• 价公允、合理。

  • 3、该关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。

• 因此，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前 认可意见签字页）

独立董事签字：

郭晋龙 涂成洲 欧伟明 二○一四年十月四日

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