Rai Way — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

Comunicato Stampa

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Roma, 11 marzo 2021 - Rai Way S.p.A. (di seguito "Rai Way" o la "Società") comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi sotto la presidenza di Giuseppe Pasciucco, ha deliberato di convocare l'Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria per il 27 aprile 2021 (unica convocazione), alle ore 11:00, presso gli uffici della sede legale della Società in Roma, via Teulada n. 66. L'Assemblea si svolgerà in virtù di quanto previsto dalla normativa emergenziale per il contenimento del contagio da COVID-19, come sarà precisato nel relativo avviso di convocazione.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito:

• ad alcune modifiche statutarie inerenti all'individuazione degli azionisti volte ad adeguare lo statuto alla disciplina dettata dal novellato art. 83-duodecies del TUF (art. 6.3); al riferimento al Codice di Autodisciplina, ora denominato Codice di Corporate Governance, delle Società Quotate (artt. 17.4 e 28.2) ed allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (art. 19.1) e del Collegio Sindacale (art. 28.15) con mezzi a distanza;
• alla approvazione del bilancio d'esercizio 2020 ed alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
• alla (i) prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'Art. 123-ter commi 3 bis e 3 ter del TUF e (ii) seconda sezione della medesima Relazione ai sensi dell'Art. 123- comma 6 del TUF;
• ad un piano di incentivazione di lungo termine ai sensi dell'Art. 114-bis del TUF;
• al rilascio previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione assembleare deliberata in data 24 giugno 2020 - di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;

• alla nomina del Collegio Sindacale, del presidente dello stesso, nonché alla determinazione dei compensi dei relativi componenti.

Come già reso noto, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, in particolare, del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 è prevista in data 18 marzo 2021.

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