Raghsa S.A. — Regulatory Filings 2024

Nov 4, 2024

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ACTA DE DIRECTORIO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 1 días del mes de noviembre de 2024, se reúnen bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “ Sociedad ”) Elena Khafif, Héctor Emilio Salvo, Mariano Javier Vega, Pablo Rául Kiesel y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Gloria Btesh de Khafif, Edgardo Khafif e Isaac Roberto Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La Señora Isabel Caamaño se encuentra presente de forma remota, en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, en virtud del artículo décimo tercero de los estatutos de la Sociedad; y (ii) los Señores Directores se comprometen a transmitir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 12 horas, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el Señor Presidente da comienzo a la reunión y cede la palabra al Director Mariano Javier Vega para que la conduzca, por lo que se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: “1°) Acreditación del Plan de Afectación de los Fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables Clase 6, emitidas por la Sociedad”. A continuación el Sr. Mariano Javier Vega pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día y manifiesta que, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 36, inciso 3º, de la Ley de Obligaciones Negociables, y para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), resulta necesario que mediante declaración jurada de este Directorio se acredite ante la CNV el cumplimiento del plan de afectación de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables Clase 6, por un monto de U$S 10.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 6”). En tal sentido, se informa a los presentes que los fondos netos ingresados por la Sociedad como consecuencia de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6 ($8.595.766.650), fueron aplicados totalmente y de conformidad con lo dispuesto en el suplemento de precio y con lo establecido en el artículo 36, inciso 3º, de la Ley de Obligaciones Negociables, a capital de trabajo, destacándose el avance de obra de la construcción del edificio comercialmente denominado Centro Empresarial Núñez, por un monto de $ 4.039.326.183,41, y el acopio de materiales para la obra a realizarse en el inmueble sito en Av. Libertador 7172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de $ 4.556.440.466,59. En virtud de lo señalado, manifiesta que no queda saldo alguno pendiente de aplicación del monto de las Obligaciones Negociables Clase 6. Seguidamente, el Sr. Mariano Javier Vega solicita se aprueben las aplicaciones de las Obligaciones Negociables Clase 6. Luego de una breve deliberación, el

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Directorio resuelve por unanimidad (i) aprobar la afectación de fondos antes mencionada y acreditar ante la CNV, con carácter de declaración jurada, el cumplimiento total del plan de afectación de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6, y (ii) autorizar a los Sres. Mariano Javier Vega, Juan Pablo Morad, Coral Villaplana Bloise y Daniel Mercolli, para que, actuando en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, suscriban y presenten todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio en relación con este primer punto del Orden del Día. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.

Firmado: Elena Khafif, Héctor Emilio Salvo, Mariano Javier Vega, Pablo Raúl Kiesel y Juan Pablo Morad.

Por la Comisión Fiscalizadora: Isabel Caamaño.

RAGHSA Sociedad Anónima