Raghsa S.A. — Board/Management Information 2023

Jan 6, 2023

==> picture [208 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 73] intentionally omitted <==

ACTA DE DIRECTORIO DEL 4 DE ENERO DE 2023 : A los 4 días del mes de enero

de 2023, se reúnen los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Edgardo Khafif, Isaac Khafif, Mariano Javier Vega y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Gloria Btesh de Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente de forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 11.00 horas y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, se da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1°) Consideración de la solicitud de licencia del Sr. Director Moisés Khafif por diez (10) días corridos. Toma la palabra el señor Director Edgardo Khafif y manifiesta que por razones de índole personal el Sr. Director y Presidente de la Sociedad, Moises Khafif, ha solicitado se le conceda licencia por diez días corridos desde el 4 de enero de 2023. Continúa expresando que considerando que el resto de los miembros del Directorio se encuentran en funciones y que el número de ellos es suficiente para que el Directorio pueda sesionar válidamente, no resulta necesaria la designación de directores por parte de la Comisión Fiscalizadora. Finalmente, mociona Edgardo Khafif por delegar la presidencia durante la referida licencia a la Directora Titular Elena Khafif. Luego de una breve deliberación el Directorio aprueba por unanimidad la licencia solicitada, resolviéndose que la Directora Titular Elena Khafif asuma la presidencia de la Sociedad por diez días corridos desde el día de la fecha, por lo que vencerá el 13 de enero de 2023. Sin más asuntos que tratar y siendo las 11:30 horas se levanta la sesión.

RAGHSA Sociedad Anónima Elena Khafif Presidente