Raghsa S.A. — Board/Management Information 2023

Jan 11, 2023

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ACTA DE DIRECTORIO DEL 11 DE ENERO DE 2023: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2023, siendo las 11.30 horas se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Edgardo Khafif, Isaac Khafif, Mariano Javier Vega, Héctor E. Salvo y Juan Pablo Morad. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Manifiesta la Sra. Presidente Elena Khafif que la reunión es para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales y de la Reseña Informativa de los Estados Financieros, por el período de nueve meses finalizado el 30 de noviembre de 2022. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien pone a consideración la Reseña Informativa, Estados Financieros y demás documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por el período de nueve meses finalizado el 30 de noviembre de 2022. Debido a que dicha documentación ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la empresa se omitirá su lectura. Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueban por unanimidad las versiones transcriptas en los Registros respectivos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.00 horas.

Firmado: Sra. Elena Khafif. Sr. Edgardo Khafif. Sr. Isaac Khafif. Sr. Héctor Emilio Salvo. Sr. Mariano Javier Vega. Sr. Juan Pablo Morad. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Isabel Caamaño.

RAGHSA Sociedad Anónima

Juan Pablo Morad Director