Raghsa S.A. — Board/Management Information 2023

Feb 13, 2023

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ACTA DE DIRECTORIO DEL 13 DE FEBRERO DE 2023 : En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero de 2023, se reúnen bajo la presidencia interina de Gloria Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Edgardo Khafif, Isaac Roberto Khafif, Elena Khafif y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Gloria Btesh de Khafif, Hector E. Salvo y Mariano J. Vega de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, en virtud del artículo décimo tercero de los estatutos de la Sociedad; y (ii) los señores Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 10.00 horas, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, la señora Gloria Btesh de Khafif da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1) Designación de Presidente. El señor Director Isaac R. Khafif manifiesta que, en virtud del fallecimiento de Moises Khafif el pasado 15 de enero de 2023, corresponde elegir entre los Directores un nuevo Presidente de la Sociedad. Continúa expresando el Sr. Isaac R. Khafif que, considerando que el resto de los miembros del Directorio se encuentran en funciones y que el número de ellos es suficiente para que el Directorio pueda sesionar válidamente, no resulta necesaria la designación de nuevos directores por parte de la Comisión Fiscalizadora. En virtud de ello, luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE que el Directorio quede conformado de la siguiente manera:

Presidente: Edgardo Khafif Vicepresidente: Gloria Btesh de Khafif Director Titular: Isaac Roberto Khafif Elena Khafif Héctor Emilio Salvo Mariano Javier Vega Juan Pablo Morad

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Los Sres. Directores Gloria Btesh de Khafif, Isaac Roberto Khafif, Elena Khafif, Héctor Emilio Salvo, Mariano Javier Vega y Juan Pablo Morad, ya han aceptado sus cargos oportunamente en la reunión del 27 de junio de 2022. Edgardo Khafif, presente en el acto, acepta su nuevo cargo de Presidente firmando esta acta en prueba de conformidad, manteniendo todos los directores domicilios especiales a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 en Blvd Cecilia Grierson 255, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el Directorio por unanimidad resuelve autorizar a los Sres. Mariano Vega y/o Juan Pablo Morad y/o Daniel Armando Mercolli para que, en nombre y representación de la Sociedad y actuando uno cualquiera de ellos indistintamente, realicen todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico S.A., Caja de Valores S.A. y demás organismos que pudieren corresponder, la conformidad administrativa y posterior inscripción de todas las resoluciones aprobadas en la presente reunión, mediante la protocolización de la presente acta, otorgamiento de los instrumentos privados pertinentes y/o presentación de los documentos necesarios a tal fin, con facultades para aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos y/o privados que se hubieran otorgado y recurrir las decisiones que recaigan al respecto, pudiendo a tal efecto suscribir copias de la presente acta, y de las actas de Directorio necesarias, preparar dictámenes, solicitar y realizar publicaciones y edictos ante el Boletín Oficial de la República Argentina, solicitar vistas y presentar escritos, siendo la presente enumeración ejemplificativa y no taxativa de sus facultades.

Finalmente, el Sr. Presidente deja constancia que, habiendo sido tratado el único punto del Orden del Día y contándose con la conformidad de los presentes, se da por terminado el acto siendo las 10:30 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima Edgardo Khafif Presidente