Raghsa S.A. — Board/Management Information 2023

Jul 5, 2023

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ACTA DE DIRECTORIO DEL 5 DE JULIO DE 2023: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio de 2023, se reúnen bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Mariano J. Vega, Héctor E. Salvo y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Edgardo Khafif e Isaac Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente de forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 12.00 horas y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Consideración del cumplimiento del plan de afectación de fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5, emitidas bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 en cualquier momento en circulación y/o su equivalente en otras monedas o unidades de valor (el “Programa”) . Toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que, como es de conocimiento de todos los Sres. Directores, con fecha 16 de marzo 2023, este Directorio resolvió aprobar la emisión de las obligaciones negociables clase 5 por un valor nominal de hasta US$ 91.891.840 (Dólares Estadounidenses noventa y un millones ochocientos noventa y un mil ochocientos cuarenta) denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables Clase 5”), cuyos términos y condiciones se describen en el suplemento de prospecto de fecha 17 de marzo de 2023 (el “Suplemento de Prospecto”), de los cuales se emitieron efectivamente U$S 56.777.276 (Dólares Estadounidenses cincuenta y seis millones setecientos setenta y siente mil doscientos setenta y seis). Manifiesta también el Sr. Presidente que la Sociedad no recibió ningún pago en efectivo por la suscripción de las Obligaciones Negociables Clase 5 dado que las mismas fueron integradas exclusivamente en especie mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase 3 (conforme se define en el Suplemento de Prospecto), y de acuerdo con el informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos de fecha 29 de mayo de 2023, el cual fue certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley N°23.576 de Obligaciones Negociables y se encuentra cargado en la AIF bajo en número de ID: 3062660. En virtud de ello, el Sr. Presidente mociona manifestar, con carácter de declaración jurada, que la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 5 estuvo destinada a la refinanciación de deuda en los términos del art. 36 de la Ley de Obligaciones Negociables en virtud de la oferta de canje voluntaria anunciada por la Sociedad el 17 de marzo de 2023 y conforme al plan de afectación de fondos dispuesto en el Suplemento de Prospecto, para su presentación ante la CNV, según lo requerido por la normativa vigente de dicho organismo, autorizándose a cualesquiera de los Sres. Directores de la Sociedad, así como a los Sres. Daniel A. Mercolli, Mariano J. Vega y Juan Pablo Morad para que, cualesquiera de ellos en forma individual e indistinta, suscriban toda la documentación que la CNV pudiera requerir con relación a los asuntos considerados en la presente. Luego de un intercambio de consultas y

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respuestas, por unanimidad de votos de los Sres. Directores se RESUELVE : aprobar la moción en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12.40 horas.

Mariano Javier Vega Responsable de Relaciones con el Mercado RAGHSA Sociedad Anónima