Raghsa S.A. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2021: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2021, se reúnen de forma remota, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Edgardo Khafif, Elena Khafif, Héctor Emilio Salvo, Mariano Javier Vega y Juan Pablo Morad, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Haydee Laksman se encuentra presente de forma remota, en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, en virtud del artículo décimo tercero de los estatutos de la Sociedad; y (ii) los señores Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto, una vez finalizado el período de aislamiento social, preventivo y/u obligatorio decretado en virtud del COVID-19. Siendo las 11 horas, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día: 1°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Señor Presidente quien mociona se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2021 a las 11:00 horas, y a las 12.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, a ser realizada a distancia, en el supuesto de mantenerse la restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia sanitaria. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien expresa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas se celebrará mediante la utilización del sistema de videoconferencias y reuniones virtuales Zoom que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, así como su grabación en soporte digital, y al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la misma mediante correo electrónico, de acuerdo a lo que seguidamente se indica. Se deja constancia que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, mediante correo electrónico dirigido a la dirección: jpmorad@raghsa.com.ar, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma y salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Asimismo, se deberá informar el lugar donde se encuentra y los mecanismos técnicos utilizados. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas como representante del titular de las acciones. Asimismo, la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Se conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la cual quedará a disposición de cualquier accionista que la solicite. Durante el acto asambleario la comisión fiscalizadora velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. El Directorio aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. A continuación, el Señor Presidente mociona que los puntos del Orden del Día a ser considerados en la Asamblea que se convoca sean los siguientes: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2°) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2021, la Memoria, Informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y la Reseña Informativa. 3º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Financieros al 28 de febrero de 2021. Destino de resultados. 4º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de

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2021 por $ 43.180.865,57. 5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8°) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2021. 9°) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.” El Directorio aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. Seguidamente se aprueba por unanimidad realizar las publicaciones de ley que corresponden a la convocatoria de asamblea en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sr. Edgardo Khafif, Sra. Elena Khafif, Sr. Héctor Emilio Salvo, Sr. Mariano J. Vega, Sr. Juan Pablo Morad y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

___ Mariano J. Vega Director Raghsa S.A.