Raghsa S.A. — Board/Management Information 2020

Jan 24, 2020

RAGHSA

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ACTA DE DIRECTORIO DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2020: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de enero de 2020, se reúnen en la sede social sita en San Martín 344 - Piso 29°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la "Sociedad") que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Se pone a consideración el primer y único punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de febrero de 2020 a las 11.00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en San Martín 344, Piso 29°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, informa que en dicha sede los Accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Artículo 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 4 de febrero de 2020 a las 14.00 horas. Propone el Señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: "1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 °) Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio por el plazo de cinco (5) años, en virtud del Artículo 9° de la Ley $N^{\circ}$ 23.576 de Obligaciones Negociables, o cualquier plazo mayor que permita la normativa aplicable, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U\$\$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas), en los mismos términos de la delegación otorgada oportunamente mediante la Asamblea de Accionistas $N^{\circ}$ 98 de fecha 6 de mayo de 2015. 3º) Consideración de la actualización de la información comercial, contable y financiera, así como toda otra información contenida en el prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U\$\$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 4°) Consideración de autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº 19.550, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado 2°). 5°) Otorgamiento de autorizaciones." El Directorio aprueba por unanimidad la convocatoria, fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea, así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los Señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Elena Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Sr. Mariano Javier Vega. Sr. Juan Pablo Morad. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad, Anónima Héctor Emilio Salvo Director