Raghsa S.A. — AGM Information 2020

Jun 12, 2020

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deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Asimismo, se deberá informar el lugar donde se encuentra y los mecanismos técnicos utilizados. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas como representante del titular de las acciones. Asimismo, la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Se conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco (5) años, la cual quedará a disposición de cualquier accionista que la solicite. Durante el acto asambleario la comisión fiscalizadora velará por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial observancia de los recaudos previstos en la RG CNV No. 830. El Directorio aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. A continuación, el Señor Presidente mociona que los puntos del Orden del Día a ser considerados en la Asamblea que se convoca sean los siguientes: "1") Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2020, la Memoria, Informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y la Reseña Informativa. 3°) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 29 de febrero de 2020. Destino de resultados. 4°) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2020 por \$ 49.881.992. 5°) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8°) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2020. 9°) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes. 10°) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U\$S250.000.000 (el "Programa"). 11°) Ampliación del plazo de vigencia del Programa por el plazo de cinco (5) años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable y revisión de los términos y condiciones del Programa. 12^o) Delegación de facultades en el Directorio la determinación de todas o algunas de sus condiciones de emisión dentro del monto autorizado bajo el Programa, incluyendo, sin limitación, época, precio, forma y condiciones de pago por el plazo de cinco (5) años o por el plazo mayor que permita la normativa aplicable. 13°) Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el punto del Orden del Día anterior de acuerdo con la normativa aplicable." El Directorio aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. Seguidamente se aprueba por unanimidad realizar las publicaciones de ley que corresponden a la convocatoria de asamblea en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

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Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Elena Khafif, Sr. Héctor Emilio Salvo, Sr. Mariano J. Vega, Sr. Juan Pablo Morad y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

$R$ A ASociedad Anónima ĊН Juan Pablo Morad Director