Rafako S.A. — AGM Information 2022

Jan 4, 2022

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. ("NWZ"), które odbędzie się w dniu 2 lutego 2022 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Jednocześnie, w związku z objęciem porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiany w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian:

Dodane postanowienia § 11 Statutu:

Dotychczasowa treść:

brak treści

Proponowana treść:

"§11

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii [M] o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii [M] posiadaczom obligacji zamiennych serii [M] ("Obligacje Zamienne") wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki.

3. Prawo do objęcia akcji serii [M] będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Obligacji Zamiennych w okresie od dnia 1 stycznia 2026 r. do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Datą Wykupu określoną w warunkach emisji Obligacji Zamiennych."

Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 2 lutego 2022 roku.

Inne dokumenty mające być przedmiotem obrad NWZ, w tym klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/wza/najblizsze-wz.