Rafako S.A. — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Jakuba Skawińskiego.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok uchwala się co następuje:

• 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 904.940.775,26 zł (słownie: dziewięćset cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych siedemset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 66.047.857,95 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170

w tym: głosów "za": 70.031.770 głosów "przeciw": 2.956.400 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2017 rok uchwala się co następuje:

• 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.279.874.520,33 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych trzydzieści trzy grosze), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 3.197.637,08 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych osiem groszy).

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 70.031.770 głosów "przeciw": 2.956.400 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym:

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 9 listopada 2017 roku, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: głosów "za": 72.988.170 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 66.047.857,95 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.988.170
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,28%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.988.170 w tym: