Rafako S.A. — AGM Information 2018

Nov 22, 2018

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………...

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

− …………………... − …………………... − …………………...

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Działając na wniosek akcjonariusza złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

• 1. Powołuje się Pana Michała Sikorskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.
• 1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w następującej wysokości::

• 1. Przewodniczący Komitetu Audytu …….... PLN brutto miesięcznie,
• 1. Członek Komitetu Audytu ……….. PLN brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.