RADIUM — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/24	發言時間	20:19:35
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	公告本公司105年股東常會全面改選七席董事(含二席獨立 董事)及三席監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.發生變動日期:105/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選七席董事(含二席獨立董事)及三席監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長：林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長。 (2)董事：游婉英/日勝生活科技(股)公司特別助理。 (3)董事：昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬/日勝生活科技(股)公司營建 事業群副執行長兼總經理。 (4)董事：昌新投資開發有限公司代表人：黃森義/日勝生活科技(股)公司營運 事業群副執行長。 (5)董事：昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱/日勝生活科技(股)公司建設 事業總經理。 (6)董事：鍾長楨/南山人壽處經理。 (7)董事：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理。 (8)監察人：金頁企業(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司及國際 票券金融(股)公司董事長。 (9)監察人：金頁企業(股)公司代表人：陳榮隆/輔仁大學行政副校長。 (10)監察人：林榮彰/日勝生活科技(股)公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長：林榮顯/日勝生活科技股份有限公司董事長。 (2)董事：昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬/日勝生活科技(股)公司營建 事業群副執行長兼總經理。 (3)董事：昌新投資開發有限公司代表人：黃森義/日勝生活科技(股)公司營運 事業群副執行長。 (4)董事：昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱/日勝生活科技(股)公司建設 事業總經理。 (5)董事：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理。 (6)獨立董事：周康記/(重鳥)鵬億極(股)公司副董事長兼總經理。 (7)獨立董事：呂學錦/中磊電子(股)公司法人董事代表人。 (8)監察人：金頁企業(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司及國際 票券金融(股)公司董事長。 (9)監察人：金頁企業(股)公司代表人：陳榮隆/輔仁大學行政副校長。 (10)監察人：林榮彰/日勝生活科技(股)公司監察人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:第七屆董事及監察人任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數:. (1)林榮顯109,747,331股。 (2)昌新投資開發有限公司代表人：沈景鵬34,303股。 (3)昌新投資開發有限公司代表人：黃森義34,303股。 (4)昌新投資開發有限公司代表人：劉垚凱34,303股。 (5)林華駿5,908,834股。 (6)周康記0股。 (7)呂學錦0股。 (8)金頁企業(股)公司代表人：魏啟林32,945,423股。 (9)金頁企業(股)公司代表人：陳榮隆32,945,423股。 (10)林榮彰73,122股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18 9.新任生效日期:105/06/24 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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