Quest for Growth NV — AGM Information 2011

Feb 19, 2011

QUEST FOR GROWTH

Privak, Beleggingsinstelling met vast kapitaal naar Belgisch recht

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering, die gehouden zal worden op de zetel van de vennootschap "Jonge St. Jacob", Lei 19 te 3000 Leuven op donderdag 17 maart 2011 om 11.00u.

Agenda:

• 1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
• 1. Verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
• 1. Toelichting van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010;
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en bestemming van het resultaat;

Voorstel tot besluit:

De Raad van Bestuur stelt aan de jaarvergadering van de aandeelhouders voor de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en de bestemming van het resultaat goed te keuren.

1. Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris;

Voorstel tot besluit:

De Raad van Bestuur verzoekt de aandeelhouders, door aparte stemming, kwijting te geven aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat voor het voorbije jaar.

1. Ontslag en benoeming van bestuurders; De mandaten van alle bestuurders verstrijken onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 17 maart 2011.

Voorstel tot besluit:

1. Voorstel tot besluit: Benoeming van de heer Jos B. Peeters - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

2. Voorstel tot besluit:

Benoeming van Euro Invest Management NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Haspeslagh, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van Quest Management NV, vertegenwoordigd door de heer René Avonts, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van Gengest BVBA, vertegenwoordigd door de heer Rudi Mariën, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse A tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van de heer Dirk Vanderschrick - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van Pamica NV, vertegenwoordigd door de heer Michel Akkermans, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van De Meiboom NV, vertegenwoordigd door de heer Edward Claeys, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van Auxilium Keerbergen BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frans L. Theeuwes, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen klasse B tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

• 1. Voorstel tot besluit:
• Benoeming van ADP Vision BVBA, vertegenwoordigd door de heer Anton De Proft, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van gewone aandelen tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.
• 1. Voorstel tot besluit: Benoeming van Baron Bernard de Gerlache de Gomery, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van gewone aandelen tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.
• 1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van Regine Slagmulder BVBA, vertegenwoordigd door de mevrouw Regine Slagmulder, - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van gewone aandelen tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Voorstel tot besluit:

Benoeming van Axxis BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe de Vicq de Cumtich - onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - als bestuurder op voorstel van de houders van gewone aandelen tot onmiddellijk na het verstrijken van de algemene vergadering van 2014.

1. Volmacht formaliteiten

Voorstel van beslissing: De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan QUEST Management NV, Lei 19, bus 2, 3000 Leuven, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de eventuele formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

8. Varia

De aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen, moeten minstens vijf werkdagen voor de vergadering (uiterlijk op donderdag 10 maart 2011) aan de loketten van één van volgende banken: KBC Bank, ING of Dexia Bank ofwel:

• een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, indien zij eigenaar zijn van gedematerialiseerde aandelen,
• hun aandelen neerleggen indien zij eigenaar zijn van aandelen aan toonder.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op voorlegging van een attest afgeleverd door één van voornoemde banken waaruit de neerlegging van de effecten en de onbeschikbaarheid ervan tot op de datum van de algemene vergadering blijkt.

De eigenaars van aandelen op naam worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten indien zij minstens vijf werkdagen voor de vergadering aan de Raad van Bestuur te kennen hebben gegeven dat zij de algemene vergadering wensen bij te wonen.

Op de zetel van de vennootschap kunnen volmachtformulieren worden aangevraagd door aandeelhouders die zich op deze vergadering wensen te laten vertegenwoordigen. Volmachten dienen minstens vijf werkdagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te worden neergelegd. In deze volmachten moet de volledige agenda met de voorstellen van besluit worden opgenomen.

Teneinde de vergadering stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur

QUEST FOR GROWTH NV Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Lei 19, bus 3 B-3000 Leuven Tel: +32 (0)16 28 41 28 Fax: +32 (0)16 28 41 29 www.questforgrowth.com - quest@questforgrowth.com