Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

上海市锦天城律师事务所

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于上海移为通信技术股份有限公司 2017 年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

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上海市锦天城律师事务所

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于上海移为通信技术股份有限公司

2017 年度股东大会的

法律意见书

致：上海移为通信技术股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年度股东大会（以下简称 “本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告［2016］22 号） 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2018 年 2 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《上海移为通信技术 股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）的公 告，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等

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予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会于 2018 年 3 月 22 日 14 点在上海市闵行区星站路 169 号上海 大华虹桥假日酒店二楼怡华厅召开，由公司董事长廖荣华先生主持；本次股东大 会网络投票时间为 2018 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 22 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 21 日 15:00 至 2018 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师经核查后认为，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知， 通知的时间、方式及内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内 容。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会现场会议 的股东（含股东代理人）共计 4 名（代表股东 4 人），代表有表决权的股份 120,000,000 股，占公司股份总数的 75%。

根据网络投票统计结果，在本次股东大会规定的网络投票时间内参加投票的 股东共计 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0％。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人均持有出 席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管 理人员以及公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

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经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范 围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会 未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序

1、经本所律师见证，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行 表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律 师经核查后认为，公司本次股东大会的现场会议的表决程序符合法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、根据深圳证券交易所向公司提供的本次股东大会网络投票表决结果，参 加本次股东大会网络投票的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份 总数的 0％。其中，中小股东 0 人（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同），代表有表决 权的股份 0 股，占公司总股本的 0％。

经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结 果的统计均合法有效。

五、本次股东大会的表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网 络投票相结合的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

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0%。

• 2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

• 3、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

• 4、审议通过《公司 2017 年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

• 5、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股

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份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

• 6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

• 7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》 表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效

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表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 120,000,000 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股， 占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效 表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

经本所律师见证，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定。本次股东大会审议上述议案时，上述议案一至五、议案七至十获得参加会议 的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过，议案六获得参加会议的有表决 权的股东所持股份的三分之二以上通过。本所律师认为，本次股东大会会议形成 的决议均合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。

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（以下无正文）

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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公 司 2017 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

上海市锦天城律师事务所（盖章）

经办律师：

陈 炜

负责人： 经办律师： 吴明德 樊 玲

2018 年 3 月 22 日

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