Quantumon Co., Ltd. — AGM Information 2019

Nov 29, 2019

주주총회소집공고 2.7 디자인(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 11 월 29 일
&cr
회 사 명 :	디자인 주식회사
대 표 이 사 :	성재원, 장관순
본 점 소 재 지 :	서울시 양천구 국회대로162(구 주소)&cr서울시 강남구 도산대로37길 17 스페이스엘빌딩 건물일체(12/1변경)
	(전 화)02-868-0246
	(홈페이지)http://kokiripower.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)한대희
	(전 화)02-868-0246

&cr

주주총회 소집공고(제8기 임시)

주주제위

제8기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 &cr임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2019년 12월 20일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 강서로5길 50 곰달래문화복지센터 지상7층 강당

3. 회의 목적 사항

1) 부의안건 :

제1호 의안 : 사내이사 장관순 선임(중임)의 건

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 KEB하나은행증권대행부에 비치 하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법

1) 직접행사 : 주주총회 참석장(동봉됨), 본인 신분증(법인은 사업자등록증) 지참

2) 대리행사 : 주주총회 참석장(동봉됨), 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 참석 &cr 대리인 신분증 지참

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결재원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

7. 기타사항

금번 당사 임시주주총회에서는 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 12월 5 일

디자인 주식회사 &cr 대표이사 성 재 원[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유근직&cr(출석률: 100%)	정유석&cr(출석률: 100%)	정인영&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019.01.08	국내사업부 및 마케팅본부 이전을 위한 임대차계약의 건외 1건	찬성	찬성	-
2	2019.01.15	주식매수선택권 부여취소의 건(국내법인 직원퇴사)	찬성	찬성	-
3	2019.01.24	타법인 신규 출자의 건	찬성	찬성	-
4	2019.01.25	종속회사 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	-
5	2019.02.07	타법인 신규출자 변경의 건	찬성	찬성	-
6	2019.02.13	신규 외부감사인 계약의 건	찬성	찬성	-
7	2019.02.13	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	-
8	2019.02.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-
9	2019.02.27	제7기 내부회계관리제도 운영실태보고&cr제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-
10	2019.02.27	제7기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-
11	2019.02.27	단기 차입의 건	찬성	찬성	-
12	2019.03.05	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	-
13	2019.03.19	종속회사 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	-
14	2019.03.20	감사의 제7기(2018년) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-	-
15	2019.03.21	타법인 단기대여에 관한 승인의 건	찬성	찬성	-
16	2019.03.22	기업운전자금대출(차입금 연장)	찬성	찬성	-
17	2019.03.29	장외파생상품거래 계약의 관한 건	찬성	찬성	찬성
18	2019.04.26	타법인 단기대여에 관한 승인의 건	찬성	찬성	찬성
19	2019.04.29	종속회사 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성
20	2019.05.13	코끼리닷컴(주) 합병계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성
21	2019.06.10	지점설치의 건	찬성	찬성	찬성
22	2019.06.12	디자인주식회사 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
23	2019.06.13	코끼리닷컴(주)와의 소규모합병 승인의 건	찬성	찬성	찬성
24	2019.06.28	법인카드한도설정 체결의 건	찬성	찬성	찬성
25	2019.07.01	타법인 단기대여에 관한 승인의 건	찬성	찬성	찬성
26	2019.07.16	합병경과보고 및 공고의 건	찬성	찬성	찬성
27	2019.08.14	종속회사(중국법인) 은행차입을 위한 담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성
28	2019.08.27	타법인 단기대여에 관한 승인의 건	찬성	찬성	찬성
29	2019.08.30	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
30	2019.09.04	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
31	2019.09.06	디자인(주) 라이프웨어사업부(용산지점) 대표자 변경의 건	찬성	찬성	찬성
32	2019.10.10	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
33	2019.10.14	본점 이전의 건	찬성	찬성	찬성
34	2019.10.28	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
35	2019.11.13	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
36	2019.11.20	2019년12월20일 임시주주총회 의안 변경의 건	찬성	찬성	찬성

※ 사외이사 정인영은 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임됨.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	25	8	-

※ 주총승인금액은 등기이사 전체 승인 금액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

가) 스마트악세서리 시장&cr 스마트 악세서리의 산업은 빠르게 변화하고 있는 소비자의 니즈를 반영하면서 차별화된 독자적인 제품생산 능력을 확보하는 것과 충분한 유통 네트워크를 보유하여 제조사와의 독점 계약을 선점하는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 또한 대부분의 원재료 및 제품제조를 수입에 의존하고 있는 상황에서 환율변동은 손익에 큰 영향을 끼치고 있다.

스마트폰 산업이 발전하면서 이에 따른 부가서비스 산업이 급성장함에 따라 광범위한 네트워크와 대량 물류시스템을 확보하고 있는 대기업의 진출 가능성이 높아지고 있는 현실에서 대다수가 중소업체들인 스마트 악세서리 업체는 주요 거래처의 직접 관리를 통한 가격 경쟁력 확보와 수요처의 니즈에 즉각적인 대응 및 지속적인 연구개발, 적정재고 확보 및 관리와 자체 물류시스템을 활용한 직접배송체계 구축을 통한 경쟁력을 확보하는 것이 생존 및 성장에 우선적이라 말할 수 있다.

&cr 나) 공유 플랫폼 서비스 시장&cr 공유경제의 서비스는 제공서비스의 거래방식, 공유자원 등에 따라 다양한 방식으로 분류 가능합니다. 사용자의 제품 혹은 서비스를 공유하여 사용하는 거래방식에는 차량, 바이크(자전거), 에너지, 장난감, 도서 등 다양한 공유자원을 활용하고 있으며 필요하지 않은 제품을 필요한 사람에게 재분배하는 방식에는 경매, 물물교환 등이 있습니다. 커뮤니티를 형성하고 커뮤니티 내 사용자간 협력을 추구하는 방식의 경우 공간공유, 구인구직, 여행 경험, 지식공유, 택시 셰어링, 크라우드펀딩 등 다양한 분야의 시장에서 서비스가 만들어 지고 있습니다.

&cr2) 산업의 성장성&cr 가) 스마트악세서리 시장&cr Future Market Insights(FMI)가 2015년부터 2025년까지 세계 모바일 액세서리 시장은 연평균 6.9%의 성장률을 보이며 2025년에 미국 달러를 기준으로 $121.72억불에 도달할 것으로 예측하고 있습니다. 그 중 보조배터리가 10%, 충전기는 16%, 헤드폰/이어폰 17%, 스피커 7%를 각각 차지할 것으로 예상됩니다.&cr 글로벌 시장조사 전문기관 트랜스패런시에 따르면 보조배터리가 세상에 등장한 2014년 이후 8년간 연평균 20%의 성장을 이뤄 2022년 시장 규모는 약 361억 달러(42조원)까지 성장할 것으로 전망됩니다.

한국시장의 경우 2020년 향후 전망치와 성장률을 보더라도 시장의 성장속도가 급속하지 않지만 당사에서 해외 영업 중이거나 거래 실적이 있는 동남아, 인도, 남미 국가, 중앙아시아 국가들의 성장률은 급속하게 증가하고 있습니다. 주요 국가인 카자흐스탄에서 비롯하여 멕시코, 브라질, 페루 등 중남미 시장을 추가 확보하고 있으며 인도, 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 성장률이 높은 시장에 국내외 협력사를 통하여 시장을 확대해 가고 있습니다.&cr &cr 나) 공유경제&cr 공유경제(sharing economy)는 한번 생산된 제품을 여럿이 공유해 쓰는 협력 소비를 기본으로 한 경제방식을 말함. 물품, 생산설비, 서비스 등을 개인이 소유할 필요 없이 필요한 만큼 빌려 쓰고, 자신이 필요 없는 경우 다른 사람에게 빌려주는 공유 소비를 의미합니다.&cr 전세계 공유경제 시장규모는 2013년 150억 달러에서 2025년 5개 주요 공유경제 분야의 잠재가치가 3,350억 달러로 약 20배 증가하여 전통적 대여시장 규모에 육박할 전망입니다.&cr&cr 다) 빅데이터 플랫폼

국내 빅데이터 및 분석 시장은 향후 5년간 연평균 10.9%로 성장하여 2022년 약 2조 2천억원의 규모에 이를 것으로 전망했습니다. 빅데이터 시장의 성장은 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에 대처하면서 데이터 흐름을 실시간으로 수집하고 분석하는 것이 과거에 비해 중요한 화두가 되고 있기 때문으로 지며 인공지능 시스템 구축 수요를 충족하기 위한 데이터의 필요성 증가도 시장 성장에 기여한 것으로 전망됩니다.

&cr3) 경기변동의 특성&cr 스마트 액세서리의 경우 품목에 따라 가격에 따른 수요변동성이 상이한데, 브랜드 인지도가 높은 고가의 제품들의 경우 가격이 비탄력적이나, 가격경쟁력을 필요로 하는 중저가 제품의 경우 대체제가 다수 존재하여 가격은 탄력적인 것으로 볼 수 있습니다. 가격에 영향을 미치는 요인으로는 계절적인 요인과 스마트폰 출시 등이 있습니다. 즉, 봄과 가을에 신규 스마트폰 출시가 이뤄지며 출시일에 맞춘 액세서리 주문 증가로 매출이 증가합니다. 또한 여름철(6~8월)에는 나들이 및 휴가철로 인하여 야외에서 사용할 수 있는 선풍기, 블루투스 제품군이 활발한 매출을 보이고 있으며, 겨울 시즌은 가습기, 보조배터리, 손난로, 발열조끼 등 온열 제품군 및 12월 연말 프로모션 사은품 등 대량 수주 건이 발생합니다.

4) 경쟁요소&cr 스마트 액세서리 시장은 몇몇 업체를 제외하고는 아직 영세한 업체가 대다수를 차지하고 있으나, 사업의 급성장에 따라 완전경쟁 하에서 대기업의 참여도 배제할 수 없는 상황입니다. 또한 수요처에서 필요로 하는 상품들을 일괄적으로 공급할 수 있는 다양한 상품들을 보유하여야 하는데, 상품의 조달원인 제조사(브랜드사)와 공급계약이 필요하므로 브랜드사의 발굴과 일정기간 거래를 통한 신뢰관계 형성, 독점계약 체결 등의 과정을 반복적으로 거쳐 거래대상 제조사를 충분히 갖추어야 하는 시장입니다. 또한 수요처와의 거래관계 유지를 위해서는 안전 재고를 보유함으로써 발주에 즉시 대응할 수 있는 창고시설과 물류 인프라가 적극적으로 필요한 상황입니다.

공유서비스의 분야는 숙박, 교통, 공간, 금융, 지식 등 분야별로 세분화되어 공유서비스를 하고 있으며 서비스하는 방법에 따라 기관에서 국민 복지를 위한 서비스가 있으며 민간에서 수익을 창출하기 위한 비즈니스로 발전을 하고 있습니다. 하지만 당사와 같은 공유배터리를 서비스를 진행하고 있는 곳은 없으며 일부 진행을 하고 있으나 키오스크처럼 크기가 커서 쉽게 설치가 가능한 모델은 없습니다.&cr

5) 정부의 규제 등

가) 국내 규제

구분	내 용
방송통신기자재등의적합성평가에 관한 고시 전파법 제58조의2	공식 명칭은 "방송통신기자재등의 적합성평가". 국립전파연구원의 안내에 따르면 "전파환경 및 방송통신망 등에 위해를 줄 우려가 있는 기자재와 중대한 전자파장해를 주거나 전자파로부터 정상적인 동작을 방해 받을 정도의 영향을 받는 기자재"에 대한 인증인 것 같으며, 그 근거는 전파법 제58조의2에 명시 하고 있음 - 전자파 적합인증
전기용품 및 생활용품 안전관리법, 제5조	안전인증대상제품의 제조업자 또는 수입업자가 출고 또는 통관 전에 모델별로 안전인증기관으로부터 안전인증(제품시험 및 공장심사를 거쳐 제품의 안전성을 증명하는 것)을 받아야 하는 제도
전기용품 및 생활용품 안전관리법 제9조, 시행규칙 제19조제1항 관련	제조업자 또는 수입업자가 안전인증(제품검사와 공장심사를 하여 공산품에 대한 안전성을 증명하는 것)을 받은 안전인증대상공산품의 제품 또는 포장에 나타내는 표시

나) 해외 수출 규제

구분	내 용
ce마크.jpg ce마크	CE /유럽연합의 통합규격 강제인증제도 - 유럽내에서 유통되는 상품 중 소비자의 건강, 안전 위생 및 환경보호 차원에서 위험성이 내포되어 있다고 판단되는 제품에 적용 - 대상품목의 경우 CE마크 부착은 법적요구 사항이며, 이를 어길 경우 유럽 내에서 유통이 금지됨
rohs마크.jpg rohs마크	RoHS / Restriction of the use of certain Hazardous Substances in the electronic equipment (전기?전자제품유해물질사용제한지침) - 전자제품의 제조과정 뿐 아니라 최종 제품에 대해 전기전자제품의 폐기물 처분과 재활용 과정에서 재활용성을 저해하거나 환경오염 문제를 야기할 수 있는 유해물질 (Cd, Pb, Hg, Cr(Ⅳ), PBB(polybrominated biphenyl), PBDE(polybrominated diphenyl ether))의 사용을 규제하는 제도임. - 2002년 9월5일 EU 지침에 따라 2006년 7월부터 기준치 이상의 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, PBB 및 PBDE 등 6종이 포함된 전기전자제품은 시장에서 판매할 수 없음 (예외 사항이 존재함 : 2006.7.1부터 납, 카드뮴, 수은 - 형광등의 수은 및 음극선관 유리의 납 사용 등 적용예외 인정)
fcc마크.jpg fcc마크	FCC / Federal Communication Commision (미국연방통신위원회) - 미국 통신법(The communicalors Act)에 의거 각종 컴퓨터와 무선기기등과 같이 전파를 발생 시킬수 있는 전기/전자기기에 대한 미국의 강제 인증제도 - 위반 시에는 법에 따라 제품의 수입, 판매, 전시, 광고 등 유통 전반에 걸친 강력 한 제재가 수반되고 관련 제품에 인증을 받지 못하면 미국 내로 제품을 수출 불가능
pse마크.jpg pse마크	PSE / Product Safety Electrica (일본전기통신형식승인) - 일본내의 전기전자제품에 적용해오던 전기용품취체법 (Dentori 마크, T-Mark)이 개정된 새로운 형태의 전기용품안전법에 따른 인증제도 - 신고 및 적합성검사를 통한 자율적 제도 (사후규제 강화) - 전기용품의 일본 내 제조업체 및 수입업체에 마크취득 및 부착을 요구

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

국내 및 글로벌 모바일 보조배터리 및 악세서리 시장의 규모는 지속해서 성장하고 있으나, 제품을 낮은 가격으로 많이 팔아 이득을 극대화하는 판매 전략으로 한 외산 제품과 경쟁을 하고 있으며, 이제는 보조배터리를 넘어 공기청정기, 가습기 등 소형가전에 사물인터넷이 결합한 제품의 수요가 더욱 증가하면서 소규모의 회사를 넘어 대기업도 참여할 수 있는 시장 상황에서 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.

이러한 경쟁 속에서 당사는 보조배터리의 탄탄한 기술력을 바탕으로 코끼리(KOKIRI)를 브랜드로 내세워 보조배터리와 모바일 악세서리 분야에서 지속적인 연구개발과 영업력으로 국내 1위 브랜드로 자리매김하고 있으며, 2018년 11월에는 코스닥 상장을 하였고, 명실상부 글로벌 TOP기업으로 자리매김하기 위해 사업 제품을 보조배터리와 모바일 악세서리에 그치지 않고 KOKIRI OUTSIDE와 KOKIRI INSIDE로 구분하여 지속적인 제품개발과 공격적인 영업을 통하여 성장에 박차를 가하고 있습니다.&cr그리고 공유서비스 사업으로 공유배터리 서비스를 통하여 국민 편의서비스를 확대하고자 노력하고 있습니다.&cr

나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성을 고려하여 당사 전체를 단일보고부문으로 결정하였습니다. 그러나 제품을 아래와 같이 KOKIRI OUTSIDE와 KOKIRI INSIDE로 구분할 수가 있습니다.&cr

KOKIRI OUTSIDE는 KOKIRI브랜드를 눈으로 확인할 수 있는 제품을 통칭하는 것으로 코끼리 박스를 포함한 보조배터리, 충전기, 블루투스와 공기청정기, 가습기 등 소형가전 제품에 대하여 고객의 NEED를 파악하여 지속해서 신제품을 제조, 개발하고 공격적으로 유통함으로써 국내를 넘어 글로벌시장에서도 시장점유율을 높여 나가고 있습니다.

KOKIRI INSIDE는 BOT(Battery of Things) 플랫폼을 기반으로 각종 센서 및 디스플레이 구현 기술을 접목하여 배터리 사업을 넘어 교육, 의료 등 전 분야에서 고객이 필요한 제품을 연구 개발하고 자사의 제품과 협력사의 우수한 제품을 통합하여 IoT 사업 분야에서 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다.

이러한 성장 속에서 당사는 지속적인 연구개발과 노력을 통하여 스마트 악세사리를 제조하는 기업을 넘어 IoT플랫폼 기업의 위상을 구축함과 동시에 투명경영으로 고객과 주주, 임직원 모두에게 감동을 주는 기업으로 성장하도록 노력하겠습니다.

&cr(2) 시장점유율

당사의 현재 목표 시장은 ‘모바일 악세서리 시장’입니다. 당사는 자체추정 국내 보조배터리 시장점유율 15%수준의 1위 업체로서 블루투스 스피커, 넥밴드 등 다양한 ‘모바일 악세서리’를 국. 내외 공급하고 있으며, 주로 20~40대 스마트폰 사용자가 당사의 주요 목표시장이라 할 수 있습니다. 당사는 2016년 3월 세계최초로 무선충전 보조배터리를 출시하였으며, 급성장하는 무선충전시장에 대비한 자기공진 무선충전장치를 개발 중이며 ‘2019 홍콩 춘계 전자 박람회(Hong Kong Electronics Fair)’에 참가해 자기공진을 이용한 최신 무선 충전 기술을 선보였으며 큰 호응을 받았습니다.&cr

(3) 시장의 특성

당사는 국내시장과 더불어 카자흐스탄을 비롯하여 멕시코, 브라질, 페루 등 중남미 시장을 추가 확보하고 있으며 인도, 베트남, 캄보디아, 인도네시아 등 아시아 성장률이 높은 시장에 국내외 협력사를 통하여 시장을 확대해 가고 있습니다.

또한 주요수요자는 20~40대 스마트폰 사용자로 이들을 당사의 주요 목표시장으로 하여 적극적인 영업을 진행하고 있습니다.

모바일 액세서리 시장의 주요 변동요인으로는 인구의 증가, 소득의 증가, 도시로의 인구 확대, 스마트폰 사용자의 확대, 트랜드의 변화, 강력하고 편리한 유통망인 온라인 판매의 증가 등이며 이에 따라 당사는 중국, 브라질 등 신흥 시장에서 액세서리 사업의 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 스마트기기 관련 소형 가전제품 개발

스마트기기의 사용자 편의성이 높은 악세서리류와 생활에 밀접한 가습기 공기청정기 등 소형 가전제품개발을 추진하여 회사가 궁극적으로 KOKIRI 브랜드 위주의 생태계 확보를 하고 있으며, 이를 통해 Lifeware (Hardware+Software+Life = Lifeware)를 구축하는 기업으로 거듭나고자 노력하고 있습니다. 또한 사물인터넷으로 IT기기가 지금의 정의와는 다르게, 전혀 생각하지 못한 새로운 모습, 영역으로 확장해 가고 있습니다. 이미 자동차, 시계, 안경과도 접목됐듯이 옷, 건물을 비롯해 우리가 보고 듣고 느끼는 모든 사물들이 인터넷과 연결되어 새로운 세상이 열릴 것으로 예상됩니다. 이렇게 사물인터넷이 확산되면 웨어러블 기기는 물론 인터넷이 연결되는 모든 사물에는 당연히 전력이 필요하게 될 것입니다. 이에 따라 사물의 동력원이 될 배터리의 중요성이 점점 커지게 될 전망입니다. 당사는 이러한 시장 상황에 맞춰 사물인터넷(IoT)을 움직이는 힘, ‘사물배터리(BoT, Battery of Things)’라는 슬로건 하에 2019년 새로운 도약의 첫해로 삼고 하반기 스마트보조배터리, 각종 소형 가전 및 플랫폼 사업에 첫발을 내딛고 있습니다.

(가) 가습기 (가정용)

당사에서는 시장 조사를 통하여 선호 하는 제품의 스펙 확인 후 자사 연구소를 통하여 디자인을 한 후, 중국의 Foshan Shunde Juke Electronical Appliance Co.,Ltd와 기술개발을 통해 중저가 최초로 한국공기청정기협회의 HH인증을 취득할 수 있는 안전한 제품을 개발 예정이며, 기능으로는 물 없음 알림 기능, 간편 세척 여부, 상부 급수 등을 꼽을 수 있으며 이 밖에도 음이온, 수조 살균, 차량 겸용, IoT기능이 내장된 스마트가습이 가능한 제품을 출시 하였으며 제품 라인업을 확대해 가고 있습니다.

(나) 공기청정기 (가정용 & 차량용)

공기청정기는 전력은 적게 사용하면서도 많은 환경적인 변화를 가져다주고 있습니다. 미세먼지, 꽃가루, 애완동물의 털, 곰팡이 포자, 집먼지 진드기의 배설물들은 민감한 사람에게 알레르기를 일으키며, 담배 연기 입자와 휘발성유기화합물들은 건강에 치명적이기 때문에 공기상의 오염 물질들을 줄이기 위해 사용되며 특히 알레르기와 천식에 시달리는 사람들에게 유용합니다. 당사에서는 제조업체(Shenzhen Bosman Electronic Technology Co.,Ltd)를 확보하였으며, 자체 디자인을 하여 시장에서 선호하는 제품(가정용, 차량용)으로 KOKIRI공기청정기를 진행하고 있습니다. 공기청정기의 정화기술로는 전기집진식, 물필터식, 복합식이 있으며 현재는 복합식이 가장 많은 판매를 올리고 있습니다. 공기청정기도 마찬가지로 수면모드, 제균 기능, 새집증후군 제거 기능이 있는 모델을 선호하고 있으며 스마트폰과 연동하여 작동하는 제품이 큰 인기가 있습니다.&cr&cr (다) 로봇청소기&cr ZERO SMART BOT으로 언제 어느 곳에서 든 필요에 따라 원격제어가 가능하며 한 번의 클릭으로 자동세척 및 자동충전으로 편하게 사용이 가능 합니다. 스마트 맵핑으로 구석구석 깨끗하게, 집안의 먼지를 허락하지 않는 물걸레질 기능, 원하는 시간에 예약하여 편하게 청소가 가능 합니다. ZERO SMART BOT는 홈쇼핑을 통해 런칭하였으며 홈쇼핑 및 온라인 채널을 통하여 지속적인 판매가 이루어지고 있습니다.&cr&cr (라) 라이센스 제품 출시&cr 상반기 람보르기니 고급형 스마트 액세서리를 런칭하였으며, 토니노람보르기니를 통해 디자인을 승인받아 국내 및 국외까지 판매가 가능하도록 라이센스 계약을 진행하였으며, 고급형 보조배터리를 시작으로 차량용 무선 거치대까지 품목을 확대해 가고 있습니다. 그리고 국내 포털 캐릭터 라이센스를 확보하여 개인용 칫솔 살균기를 8월 국내에 출시하여 BT21(방탄소년단 캐릭터)를 통하여 전세계 팬들에게 인기를 끌고 있습니다.

나) 공유 배터리 서비스 (KOKIRI BOX)

KOKIRI 보조배터리 공유서비스는 쇼핑몰, 커피숍, 호텔, 지하철역, 대중교통 등 공공장소를 중심으로 확대 보급하려고 합니다. KOKIRI BOX의 국내 서비스는 2018년 12월 클로즈베타를 시작으로 2019년 3월 서비스 정식 오픈을 했습니다. 오프라인 주요 거점 확보를 위해 분야별 협력업체와 유통계약을 하였으며 이외 프랜차이즈 본사와 유통 계약을 위한 직. 간접적 논의가 진행중이며 8월부터 KOKIRI BOX 가맹점 사전 영업을 진행하고 있습니다.

사용자는 KOKIRI BOX 앱을 다운받고 신용카드, 카카오페이 혹은 통신사 소액결제 동의, 인증 후 보조배터리 대여기의 QR코드 스캔하고 쉽게 보조배터리를 사용할 수 있습니다.

10분 무료사용, 4시간까지 1,500원, 이후 시간당 150원을 과금하며, 하루(24시간)동안 최대 3,600원 결제 24시간 이후 시간당 150원 추가 과금되며 최대 7일간 대여 가능합니다. 보조배터리 대여 보증금은 없으며, 회원가입 시 카드사 및 휴대폰 인증을 통해 미반납 고객은 7일 사용금액 자동청구 후 결제 중단(신청시 결제한 카드 혹은 휴대폰을 통하여 후 과금 청구하여 배터리는 개인 소유로 함)합니다.

&crApple 사 인증(Mfi)을 받은 아이폰용 보조배터리와Micro USB (5pin)과Type C를 동시에 지원하는 안드로이드용 보조배터리를 구비하여 모든 스마트폰에 충전 가능합니다.&cr&cr2019년 3분기 현재 어플리케이션의 누적 다운로드 건수는 6천 다운로드 이상을 기록하고 있으며 전체 사용자 및 누적사용자가 증가하고 있습니다. 가맹점 수는 400개 이상 확보되었으며, 수도권을 중심으로 서비스가 확대되고 있습니다.

하드웨어 구성	어플리케이션 구성
코끼리박스 하드웨어.jpg 코끼리박스 하드웨어	코끼리박스 어플리케이션.jpg 코끼리박스 어플리케이션

다) BoT (Battery of Things)플랫폼

스마트 악세사리, 소형가전 분야를 지속 발전시키는 한편 경험을 바탕으로 축적된 배터리 노하우를 통하여 IoT기기와 접속한 배터리 플랫폼을 발전시켜 나가고 있으며, 각종 스마트기기의 개발 및 자료 분석을 통해 전원의 문제를 해결하지 않으면 발전할 수 없다는 사실을 인지하고, 배터리로 구동되는 BoT 플랫폼을 연구·개발에 박차를 가하고 있습니다.

kokiri bot platform.jpg kokiri bot platform

&crKOKIRI INSIDE는 BoT PLATFORM을 통하여 배터리 관리시스템 인터페이스(BMS, Battery Management System), 각종 통신 인터페이스 (Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, USB), 각종 센서 인터페이스를 제공하고 배터리 팩, 배터리 방전 컷오프, 배터리 충·방전 상태 디스플레이 구현 기술을 통하여 자사의 제품 및 협력사에게 배터리 셀, 배터리 칩셋, 플랫폼 통합 서비스를 제공하는 사업으로 비지니스 모델은 더욱 확대되고 있으며 상반기 다수의 제품이 출시 될 예정입니다.&cr&cr또한 KOKIRI BoT 플랫폼을 기존 배터리 시장의 한계를 극복하고 배터리 시장의 새로운 성장 모멘텀으로 창출시키고자 BoT 플랫폼으로 활용할 스마트 보조배터리 구축을 완료하였습니다. 그외 뷰티 및 헬스 분야의 협력사를 확대하고 있으며, 배터리가 필요한 부분의 각 분야로 협력사를 확대해 가고 있습니다.

라) 자기 공진 제품 출시&cr 무선충전기술의 잠재력과 편리함은 의심의 여지가 없고 대세 기술로 자리매김하고 있으며 주요 휴대폰 제조업체의 제품들이 비접촉 충전을 지원하고 있는 추세입니다. 시장조사기관 HIS마킷(IHS Markit)에 따르면 2017년 출하된 무선전력 기술 탑재 디바이스는 500백만대로, 이는 2016년 대비 40%이상 증가한 수치로 크게 증가하고 있습니다. 이에 당사 연구소에서는 유도방식, 공진방식이 모두 가능한 무선충전패드를 시장에 출시할 예정입니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
장관순	64.12.03	해당사항없음	특수관계인(임원)	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
장관순	디자인(주) 대표이사	- (前) 디자인㈜ 사장 - (現) 디자인㈜ 대표이사	없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 경영에 기여한 임직원의 근로의욕 고취 및 경영목표 달성을 위한 동기부여&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
홍세준	이사	팀장	보통주	5,000
신인찬	부장	팀원	보통주	4,000
박영철	부장	팀장	보통주	10,000
박진우	부장	팀장	보통주	10,000
김완동	부장	팀장	보통주	10,000
김현진	부장	팀장	보통주	10,000
김영준	부장	팀장	보통주	6,000
권남원	부장	팀장	보통주	5,000
이우민	부장	팀장	보통주	5,000
김현수	부장	팀장	보통주	5,000
한승헌	차장	팀원	보통주	3,000
한유리	차장	팀원	보통주	5,000
김태영	차장	팀원	보통주	3,000
강승구	차장	팀원	보통주	5,000
김정근	차장	팀원	보통주	3,000
심익무	차장	팀장	보통주	3,000
JIN MINGZHE	차장	팀원	보통주	5,000
박진상	과장	팀원	보통주	5,000
이우정	과장	팀원	보통주	3,000
허정수	과장	팀원	보통주	3,000
김광익	과장	팀원	보통주	3,000
이모세	과장	팀원	보통주	2,000
LEE JUN	대리	팀원	보통주	3,000
고승진	대리	팀원	보통주	2,000
정기범	대리	팀원	보통주	2,000
문주원	대리	팀원	보통주	2,000
이겨레	사원	팀원	보통주	2,000
총 27 명	-	-	보통주	총 124,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 총124,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 9,240원/주&cr- 행사기간 : 2021.12.20~ 2024.12.19
기타 조건의 개요	- 당사 정관 제11조(주식매수선택권) 근거&cr- 행사가격은 이사회결의일 전일을 기산일로하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술평균값을 산술 평균한 가격으로 함&cr- 주식매수선택권 부여 이후 유,무상증자, 주식배당 액면분할 또는 병합, 회사의 합병, 감자 등의 사유가 발생하는 경우 이사회결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음&cr- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
보통주 2,660,910주	발행주식수의 15%	기명식 보통주	399,136주	216,636주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2019.03.27	16	보통주	115,000	-	9,000	106,000
2018년	2018.05.30	37	보통주	67,500	-	25,000	42,500
계	-	총 53 명	-	총182,500주	-	총34,000주	총148,500주

※ 2019년 03월27일 부여대상자 중 총 2명에 부여한 9,000주 부여 취소&cr※ 2018년 05월30일 부여대상자 중 총 16명에 부여한 25,000주 부여 취소&cr

※ 참고사항

"해당사실 없음"