Quantumctek Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码： 688027 证券简称：国盾量子 公告编号： 2021-029

科大国盾量子技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三 次会议于 2021 年 5 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知 及相关材料已于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下： 1 、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关 联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营 风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上 市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子日常关联交易公告》（公告编号：2021-033）。

2 、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿） > 及其 摘要的议案》。

监事会认为：公司修订后的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划的修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《国盾量子 2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2021-030）。

3 、审议通过《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单（调整后） > 的议案》。

对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》 进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（调整后）的人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》。 特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 22 日