QUALITAS SEMICONDUCTOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 27, 2025

퀄리타스반도체/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8 킨스타워 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2024년) 재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사항 정비에 따른 정관 변 경의 건 제2-2호 의안 : 배당절차 개선에 따른 정관 변 경의 건 제2-3호 의안 : 이사회 소집절차 간소화를 위 한 정관 변경의 건 제2-4호 의안 : 전자투표제도 도입 활성화에 따른 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한평수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서준혁 선임의 건 제4호 의안 : 감사 최창욱 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한평수	1976-02	3년	재선임	연세대학교 전기전자공학 박사 ㈜LG전자 SIC센터 책임연구원 (現)주식회사 퀄리타스반도체 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서준혁	1977-05	3년	재선임	연세대학교 전기전자공학 박사 LG전자 선임연구원 Kroll International Senior Analyst (現)김·장 법률사무소 (現)주식회사 퀄리타스반도체 사외이사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최창욱	1983-03	3년	재선임	비상근	서강대학교 중국문화/경영학 학사 삼일회계법인 감사본부 삼일회계법인 세무본부 (現)현대회계법인 이사 (現)주식회사 퀄리타스반도체 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	해당사항 없음		해당사항 없음
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
3. 전기.전자공학 연구개발업 7. 전기용 기계,장비 및 관련 기자재 도매업 10. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	3. 전기, 전자공학 연구개발업 7. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재 도매업 8. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	조문정비
사업목적 삭제	8. 전기,전자공학 연구개발업 9. 시장조사 및 여론조사업		중복항목 삭제