QuakeSafe Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 18, 2022

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2022-006 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第十三次会议通知于2022年3月7日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年3月17日在公司会 议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议 ，无委托他人出席情况。其中公司董事长李涛先生、董事梁涵先生、独立董事周福 霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司编制和审议《公司2021 年度总经理工作报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了 公司管理层2021 年工作情况和实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司编制和审议《公司2021 年度董事会工作报告》 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了

公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2021 年度董事会工 作报告》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2021 年度财务决算报告>的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 《公司2021 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2021 年度的财务状况和 经营成果 [内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的 《2021 年度财务决算报告》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司2021 年年度报告及其摘要内容符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见2022 年3 月19 日刊登 在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告（摘 要）》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

全体董事经审议，一致认为公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、公司《未来三年 （2020-2022 年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益[内 容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《2021 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年3 月19 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有 效的执行，《公司2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部 控制制度的建设及运行情况[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内控自我评价报告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年3 月19 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于<公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司《关于募集资金2021 年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见2022 年3 月19 日刊登 在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事会关于募集资 金2021 年度存放与使用情况的专项报告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年3 月19 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》。

全体董事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金和闲置自有资金的使 用效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，全体董事同意 在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规，对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 [内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董 事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

全体董事经审议，一致认为公司开展钢材、橡胶、铅锭等相关套期保值业务， 有利于锁定公司产品成本，有效防范市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，以不超过10,000 万元人民币的自有资金开展交易品种为钢材、橡胶、铅锭等的期货套期保值业务， 有效期为自董事会审议通过之日起12 个月内[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于开展期货套期保值业务的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年3 月19 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

全体董事经审议，一致同意公司根据公司2022 年战略发展规划及经营业 务开展的需要，向常年合作的九家银行申请总计不超过1,200,000,000 元（大 写人民币：壹拾贰亿元） 的综合授信额度，授信期限及最终授信额度以银行 批复为准。

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使 用方式。公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融

资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办 理有关手续等。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合实际情况，公司董事 会同意拟对《震安科技股份有限公司章程》进行的修订完善，并提请股东大会授权 董事会指定专人办理公司章程变更备案等手续的相关事宜[内容详见2022 年3 月 19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于修订公司章程的公告》] 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合工作需 要和实际情况，公司董事会同意拟对《股东大会议事规则》进行的修订完善。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合工作需 要和实际情况，公司董事会同意拟对《独立董事制度》进行的修订完善。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合工作需 要和实际情况，公司董事会同意拟对《募集资金管理制度》进行的修订完善。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合工作需要和实际情况， 公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 进行的修订完善。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十六）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记、报备和保密制度> 的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合工作需要和实际情况， 公司董事会同意对《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》进行的修订完善。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十七）审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合工作需要和实际情况， 公司董事会同意拟对《内部控制制度》进行的修订完善。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十八）审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《证券法（2019 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定，结合工作需要和实际情况， 公司董事会同意拟对《内部审计制度》进行的修订完善。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更，是根据财政部要求进行的合理变更，能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果，符合国家法律法规的相关要求和公司的实际情 况，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政 策变更[内容详见2022 年3 月19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关 于变更会计政策的公告》]。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022 年3 月19 日刊 登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》]。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的独立意见》；

（三）《震安科技：董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意

见》

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022 年3 月19 日