QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 11, 2023

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-085

旗天科技集团股份有限公司 关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定

• 召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：

• 1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00

• 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： － －

• 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

• 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

• 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中

• 的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日

• 7、会议出席对象

• 1）于股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记

• 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）公司聘请的律师；

• 4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室

二、会议审议议案：

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

特别说明：

• 1、以上议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2023 年 12

• 月 12 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。

2、本次会议审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披 露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

• 3、上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

• 所持表决权过三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

• 1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及

• 法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续；

3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2023 年 12 月 26 日前发送至公司 证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部，李彩霞收（信 封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记截止时间：2023 年 12 月 26 日 9:30-11:30，13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

• 5、联系方式：

电话：021-60975620

传真：021-60975620

电子邮箱：investor@qt300061.com

联系人：杨昊悦、李彩霞

• 6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到

• 会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第四次会议决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

旗天科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350061

• 2、投票简称：旗天投票

• 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（现场会议召开当日），

• 9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

旗天科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/本 公司法定代表 人参会		备注

附件三

旗天科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有 限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。 本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

注：表决议案时，请在相应的表决意见框里打 “√” ，每一议案限选一项，多选、不填写或使 用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托人股票账号：____

受托人签名：_________

受托人身份证号码：_________

委托日期：_____

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。