QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 2, 2020

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-121

旗天科技集团股份有限公司 关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定

• 召开 2020 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议时间：

• 1）现场会议时间：2020 年 9 月 18 日（星期五）下午 14:00

• 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： — － －

• 2020 年 9 月 18 日上午 9:15 9:25、9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

• 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中

• 的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 5、股权登记日：2020 年 9 月 15 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

6、会议出席对象

• 1）截止股权登记日 2020 年 9 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

二、会议审议议案：

• 1、审议《关于补选公司董事的议案》；

• 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

• 3、审议《关于收购股权减值及补偿方案的议案》；

• 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

• 8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 9、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

• 10、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

• 11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议和第五届 董事会第四次会议审议通过，内容详见 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 3 日刊登在 巨潮资讯网的公告和文件。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于收购股权减值及补偿方案的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及 法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续；

3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。电子邮件请在 2020 年 9 月 17 日前发送至公司 董事会办公室电子邮箱。来信请寄：上海浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5， 李彩霞收，邮编 201203（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记截止时间：2020 年 9 月 17 日 9:30-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：上海浦东新区丹桂路 999 号国创中心一期 C5 董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程请见附件一：

六、其他事项

1、联系方式：

电话：021-60975620

传真：021-60975620 电子邮箱：investor@qt300061.com 联系人：戴勇斌、李彩霞

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到

• 会场办理登记手续。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第三次会议决议；

• 2、第五届监事会第二次会议决议；

• 3、第五届董事会第四次会议决议；

• 4、深交所要求的其它文件。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350061

• 2、投票简称：旗天投票

• 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 9 月 18 日的 9:15 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00

• 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

附件二

旗天科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/本 公司法定代表 人参会		备注

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

附件三

旗天科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有 限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。 本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于补选公司董事的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于收购股权减值及补偿方案的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

注：表决总议案、议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不 填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托人股票账号：____

受托人签名：_________

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

受托人身份证号码：_________

委托日期：_____

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==