QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 19, 2015

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-019

上海康耐特光学股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议 于 2015 年 3 月 19 日在公司会议室召开，会议决定于 2015 年 4 月 8 日召开公司 2015 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第三届董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，

• 决定召开 2015 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议时间：

• 1）现场会议时间：2015 年 4 月 8 日（星期三）上午 9:30

2）网络投票时间：2015 年 4 月 7 日—2015 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券 － 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 8 日上午 9:30 11:30，下 － 午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

• 议。

2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1

• 3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中

• 的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 5、股权登记日：2015 年 4 月 2 日

• 6、会议出席对象

• 1）截止股权登记日 2015 年 4 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

二、会议审议议案

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

以上议案内容详见刊登在 2015 年 3 月 20 日中国证监会指定信息披露网站公告。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及 法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续；

3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2015 年 4 月 7 日前送达公司证券办公室。 来信请寄：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编 201299 （信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记截止时间：2015 年 4 月 7 日 9:30-11:30，13:00-17:00。

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• 3、登记地点：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的相关事宜具体说明如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365061

• 2、投票简称：康耐投票

• 3、投票时间：2015年4月8日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“康耐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

• 案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• 1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• 2）“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100.00 元代表总议案，1.00

• 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

本次股东大会对应“委托价格”如下表所示：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	2.00

• 3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意

• 见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股

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弃权 3股

4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）表达相同意 见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月7日（现场股东大会召开前一日） 下午15:00，结束时间为2015年4月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深 圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的 流程如下：

1）申请服务密码的流程

“ ” “ 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写 姓名 、 证券账 户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校 验码。

2）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。 该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密 码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过互联网投票系统进行投票。

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五、其他事项

• 1、联系方式：

电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535

联系人：李彩霞

• 2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

上海康耐特光学股份有限公司 董 事 会

2015 年 3 月 19 日

附：1、《参会登记表》

• 2、《授权委托书》

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附件：参会登记表

上海康耐特光学股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件：授权委托书

上海康耐特光学股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股份 有限公司（以下称“康耐特”）2015年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司） 对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代 理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

注：每项议案表决时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写 或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托人股票账号：____

受托人签名：_________

受托人身份证号码：_________

委托日期：_____

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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