QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 3, 2014

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-006

上海康耐特光学股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会 议于 2014 年 1 月 3 日在公司会议室召开。会议决定于 2014 年 1 月 22 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式召开， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司第二届董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，

• 决定召开 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 4、会议时间：

• 1）现场会议时间：2014 年 1 月 22 日（星期三）上午 9:00

2）网络投票时间：2014 年 1 月 21 日—2014 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证 － 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 1 月 22 日上午 9:30 11:30， － 下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014

1

• 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2014 年 1 月 16 日

• 6、会议出席对象

• 1）截止股权登记日 2014 年 1 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• 2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室

二、会议审议议案

• 1、审议《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》；

• 2、审议《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》；

• 3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；

• 4、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》。 以上议案内容详见刊登在 2014 年 1 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

• 上的相关公告和文件。

三、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下： （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365061

• 2、投票简称：康耐投票

• 3、投票时间：2014年1月22日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“康耐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

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• （2）“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100.00 代表总议案；

• 1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格 分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报
0	总议案	100元
议案1	关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案	1.00元
议案2	关于提名徐敬明先生为公司董事的议案	2.00元
议案3	关于调整独立董事薪酬的议案	3.00元
议案4	关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案	4.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报

表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

• 理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年1月21日（现场股东大会召开前一

• 日）下午15:00，结束时间为2014年1月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

• 3、股东办理身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深 圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的 流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务” 专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料， 设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

码”激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上 午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。如果

• 股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的 表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案 投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股

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东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络 投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重 大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、会议登记办法

1、登记方式：

1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及 法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续；

3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2014 年 1 月 21 日前送达公司证券办公室。 来信请寄：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室，李彩霞收，邮编 201299 （信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、登记截止时间：2014 年 1 月 21 日 9:30-11:30，13:00-17:00。

• 3、登记地点：上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、联系方式：

电话：021-58598866-1218 传真：021-58598535

联系人：李彩霞

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• 2、本次股东大会会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

上海康耐特光学股份有限公司 董 事 会 2014 年 1 月 3 日

附：1、《参会登记表》

• 2、《授权委托书》

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附件一：参会登记表

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件：授权委托书

上海康耐特光学股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海康耐特光学股份 有限公司（以下称“康耐特”）2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司） 对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代 理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》
2	《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》
3	《关于调整独立董事薪酬的议案》
4	《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动 资金的议案》

注：每项议案表决时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填 写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：___

委托人股票账号：____

受托人签名：_________

受托人身份证号码：_________

委托日期：_____

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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