QITIAN Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 11, 2023

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-083

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日在公 司会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司于 2023 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主 持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》 ；

为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增“汽车销售、 新能源汽车整车销售（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）”经营范围项 目。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司拟增加经营范围等实际情 况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>的公告》和《公司章程》。

二、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 ；

根据《上市公司股东大会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

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第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》拟修订情况， 拟对《股东大会议事规则》进行修订。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

三、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 ；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对《董事会议事规则》进行 修订。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

四、审议通过《关于制定 < 独立董事专门会议工作制度 > 的议案》 ；

为了规范完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独 立董事有效地履行其职责，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，制定《独立董事专门 会议工作制度》。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作制度》。

五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 在上海市长宁区延安西路

500 号嘉宁国际大厦 505 室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》。

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特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日

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