QITIAN Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2021-058

旗天科技集团股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网 上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，网络投票 时间、审议议案顺序和投票代码有误，现更正如下：

更正前：

一、召开会议基本情况

• 3、会议时间

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： － － 2021 年 6 月 9 日 上午 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。

二、会议审议议案

• 1、审议《2020 年年度报告》及其摘要；

• 2、审议《2020 年度董事会工作报告》；

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 3、审议《2020 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2020 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2020年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 7、审议《关于2021年申请综合授信额度的议案》；

• 8、审议《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》。

附件一：

一、网络投票的程序

投票代码： 365061

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

更正后：

一、召开会议基本情况

• 3、会议时间

• 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

— － － 2021 年 6 月 9 日 上午 9:15 9:25 、 9:30 11:30 ，下午 13:00 15:00 ；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

二、会议审议议案

• 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

• 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2020 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2020 年年度报告》及其摘要；

• 5、审议《2020年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 7、审议《关于2021年申请综合授信额度的议案》；

• 8、审议《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》。

附件一：

一、网络投票的程序

投票代码： 350061

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 6 月 9 日的 9:15 9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化 信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。更正后的《关于召开 2020 年年度 股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 26 日