Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-049

青岛汉缆股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017 年12 月29 日上午10 点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用 现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已 于2017 年12 月26 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会 议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议

案》

表决情况：同意8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事陈沛云回避表决。表决结果：通过。

该议案还需提交2018 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

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青岛汉缆股份有限公司

董事会

2017 年12 月29 日

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