QINGDAO DOUBLESTAR CO,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 10, 2013

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013—028

青岛双星股份有限公司关于

召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会六届二十 七次（临时）会议决议，定于2013 年12 月26 日（星期四）召开2013 年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

1、 召开会议基本情况：

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议召开时间：2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10 时 30

分；

（3）会议地点：青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路

95 号）

（4）召开方式：现场表决；

（5）出席对象：

①截止 2013 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理

人（该委托代理人可以不是公司股东）；

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

• （6）公司 2013 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行

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政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

• 2、会议审议和听取事项：

• （1）审议《关于建设绿色轮胎智能化生产示范基地项目的议案》；

• （2）审议《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事 的议案》；

• （3）审议《关于更换会计师事务所的议案》；

• 上述审议事项具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的 《公司董事会六届二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号： 2013-025）。《对外投资公告》（公告编号：2013-026）。《关于更换会 计师事务所的议案》（公告编号：2013-027）等相关资料。

• 3、股东大会会议登记方法

• （1）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东

• 账户卡办理登记手续。

• （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记 手续。

• （3）委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账 户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

• （4） 异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、现场登记时间

• 2013 年 12 月 24 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00

• 6、登记及联系地址：

青岛市瞿塘峡路 45 号海富楼三楼董秘办公室

邮编：266002

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联系人：王幸友、戚兴

联系电话（传真）：0532—82657986

7、其他事项

会议预定半天，费用自理。

附：授权委托书样式

青岛双星股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（身份证号 ） 代理本人/本机构出席青岛双星股份有限公司 2013 年第一次临时股东 大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

议题		表决意见
	同意	弃权	反对
1、《关于建设绿色轮胎智能化示范基地项目的议案》；
2、 《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的 议案》；
3、《关于更换会计师事务所的议案》；

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人 股东的，应加盖法人单位印章）。

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