QiMing Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第六届董事会

2021 年第五次临时会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有 关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立 董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的 态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的 调查和核查，现就公司第六届董事会2021年第五次临时会议审议的相 关事项发表独立意见如下：

一、提名董事候选人的事项

1、经公司控股股东中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名马 馨女士为公司第六届董事会董事候选人，并经公司第六届董事会2021 年第五次临时会议审议通过后，提请公司2021年第三次临时股东大会 审议通过后生效。

2、经审阅马馨女士的相关资料，未发现其有《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。

上述事项中辞职和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意推荐马馨女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人。

二、关于聘任公司副总经理事项

1、杜阿卫先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

2、公司拟聘任的副总经理薪酬方案在提交董事会审议前，已经 公司薪酬与考核委员会及全体独立董事事前确认认可，认为该方案薪 酬构成、绩效考核标准与发放条件合理，与公司其他高级管理人员薪 酬标准一致，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性， 有利于公司发展。

3、经审阅杜阿卫先生的相关资料，未发现其有《公司法》中规 定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。 杜阿卫先生具备担任各自职务的相关专业知识和决策、监督、协调能 力，符合履行相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章 程》等相关规定中关于公司高级管理人员的任职资格的规定，同意聘 任杜阿卫先生担任公司副总经理职务。

三、关于续聘2021年度审计机构的事项

我们认为：致同会计师事务所在担任公司各专项审计和2020年度 财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的 责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意续聘致同会计师事务所

继续担任公司2021年度审计机构。

上述意见，特此报告。

启明信息技术股份有限公司

独立董事：刘衍珩、于福、赵岩

二〇二一年十月八日