AI assistant
Q-Free ASA — AGM Information 2017
May 24, 2017
3721_rns_2017-05-24_152894dc-6d68-42ff-b7e0-1de3d67ea551.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Protokoll fra ordinær generalforsamling i Q-Free ASA, den 24 mai 2017
Generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Parkveien 55, 0256 Oslo
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Charlotte Brogren Karlberg, som i henhold til allmennaksjeloven skal åpne møtet.
Styrets leder opprettet en fortegnelse over de aksjeeiere som møtte, personlig eller ved fullmakt, som er vedlagt protokollen.
37.678.994 aksjer, tilsvarende 42,23 % av selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.
I tillegg møtte følgende: Revisor: John Christian Løvaas, BDO AS Styremedlem: Snorre Kjesbu Valgkomiteens leder: Jeanett Bergan Konsernsjef: Håkon Volldal Finansdirektør: Roar Østbø
$\mathbf{1}$ . Valg av møteleder
Det ble vist til at styret har foreslått at styrets leder, Charlotte Brogren Karlberg, velges som møteleder.
Minutes from Annual General Meeting of Q-Free ASA, on 24 May 2017
The Annual General Meeting of Q-Free ASA was held Wednesday 24 May 2017 at 10.00 hrs at the Company's office in Parkveien 55, 0256 Oslo.
The General Meeting was opened by the Chairman of the Board. Charlotte Brogren Karlberg, who, according to the Public Limited Companies Act, shall open the meeting.
The Chairman prepared a list of shareholders present at the meeting, personal or by proxy, which is enclosed to the minutes.
37,678,994 shares, equivalent to 42.23 % of the shares, were represented at the meeting.
Further, the following were present:
Auditor: John Christian Løvaas, BDO AS Board Member: Snorre Kjesbu Chairman of the Nomination Committee: Jeanett Bergan President & CEO: Håkon Volldal CFO: Roar Østbø
1. Election of a Chairman of the meeting
Reference was made to the Board's proposal of Charlotte Brogren Karlberg, Chairman of the Board, to be elected as Chairman of the meeting.
| Det ble deretter fattet følgende vedtak: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vedtak: Styrets leder Charlotte Brogren Karlberg velges som møteleder. |
The following resolution was thereafter passed: Resolution: The Chairman of the Board, Charlotte Brogren Karlberg, was elected as Chairman of the meeting. |
||||
| 2. møteleder. Vedtak: |
Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Rita Bøe Isaksen ble foreslått valgt til å medundertegne protokollen sammen med Det ble deretter fattet følgende vedtak: |
Election of one person to co-sign the 2. minutes together with the Chairman of the meeting Rita Bøe Isaksen was proposed to be elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the meeting. The following resolution was thereafter passed: |
|||
| Rita Bøe Isaksen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen. |
Resolution: Rita Bøe Isaksen was elected to co-sign the minutes with the Chairman. |
||||
| 3. | Godkjennelse av innkalling og dagsorden |
Approval of the Notice and the 3. Agenda |
|||
| Møtelederen orienterte om at innkallingen oppfylte alle krav i henhold til allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. |
The Chairman of the meeting informed that the summons complied with all the requirements pursuant to the Public Limited Companies Act and the Securities Act. |
||||
| Det ble deretter fattet følgende vedtak: | The following resolution was thereafter passed: | ||||
| Vedtak: | Innkallingen og dagsorden godkjennes. | Resolution: The notice and the agenda are approved. |
|||
| 4. | Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Q-Free ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat Det fremkom ingen merknader til årsregnskapet |
Approval of the annual accounts and 4. the directors' report for the financial year 2016 for Q-Free ASA and the group, hereunder disposal of annual results |
|||
| for 2016. | There were no annotations to the annual accounts and the annual report for 2016. |
$\mathcal{U}$
Revisor John Christian Løvaas, BDO, hadde ingen kommentarer til årsregnskapet og hadde ingen tilføyelser til revisjonsberetningen for 2016.
I henhold til styrets forslag ble det fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Styrets forslag til årsregnskap for 2016 for Q-Free ASA og for konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for Q-Free ASA og for konsernet, samt styrets forslag om disponering av årets resultat godkjennes.
5. Valg av medlemmer til styret
Møtelederen orienterte om hvilke styremedlemmer som var på valg, og viste deretter til valgkomiteens innstilling av 24. april 2017, hvor valgkomiteen har redegjort for sitt arbeid, for hvilke hensyn som har vært vektlagt, og om kvalifikasjonene til de foreslåtte kandidater.
Møtelederen viste videre til valgkomiteens forslag om valg av Tore Valderhaug som ny styreleder samt Trond Valvik som nytt medlem til styret. Videre viste møteleder til valgkomiteens innstilling om gjenvalg av Ragnhild Wahl og Charlotte Brogren Karlberg som styremedlemmer.
Det ble deretter fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Tore Valderhaug velges som ny styreleder, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2019.
Charlotte Brogren Karlberg gjenvelges som styremedlem, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2019.
Auditor John Christian Løvaas, BDO, had no comments to the annual accounts and had no further comments to the auditor's statement for 2016.
In accordance with the proposal from the Board. the following resolution was thereafter passed:
Resolution:
The Board of Directors' proposed annual accounts and annual report for 2016 of Q-Free ASA and the group, hereunder proposed income statement and balance sheet, annual report of Q-Free ASA and the group, as well as the Board's proposal of disposal of the annual results, are approved.
5. Election of members of the Board
The Chairman of the meeting informed of which members of the Board who are up for election, and thereafter referred to the report from the Nomination Committee, dated 24 April 2017, in which the Nomination Committee has given an account of the work of the Committee, of the considerations of the Committee, and of the qualifications of the proposed candidates.
The Chairman of the meeting further referred to the Nomination Committee's proposal of the election of Tore Valderhaug as new Chairman and Trond Valvik as new member of the Board. The Chairman of the meeting further referred to the Nomination Committee's proposal of the reelection of Ragnhild Wahl and Charlotte Brogren Karlberg as members of the Board.
The following resolution was thereafter passed:
Tore Valderhaug is elected as new Chairman, with term of office until the Annual General Meeting in 2019.
Side 3 av 9
Ragnhild Wahl gjenvelges som styremedlem, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2019.
Trond Valvik velges som nytt styremedlem, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2019.
Styret vil dermed bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
- Tore Valderhaug (styrets leder)
- Charlotte Brogren Karlberg
- Ragnhild Wahl
- Snorre Kjesbu
- Trond Valvik
6. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Møtelederen viste til valgkomiteens innstilling. med forslag om valg av Heidi Finskas som ny leder av valgkomiteen, og Øystein Elgan som nytt medlem av valgkomiteen.
Det ble deretter fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Heidi Finskas velges som ny leder av valgkomiteen, for en periode på to år.
Øystein Elgan velges som nytt medlem av valgkomiteen, for en periode på to år.
Valgkomiteen vil dermed bestå av følgende medlemmer:
- Heidi Finskas, leder
- Andreas B Lorentzen
- Øystein Elgan
-
- Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av underutvalg av styret, for perioden
Charlotte Brogren Karlberg is re-elected as Board member, with term of office until the Annual General Meeting in 2019.
Ragnhild Wahl is re-elected as Board member. with term of office until the Annual General Meeting in 2019.
Trond Valvik is elected as new Board member. with term of office until the Annual General Meeting in 2019.
The Board will thereafter be comprised of the following shareholder-elected members:
- Tore Valderhaug (Chairman)
- Charlotte Brogren Karlberg
- Ragnhild Wahl
- Snorre Kjesbu $\bullet$
- Trond Valvik
6. Election of a members of the Nomination Committee
The Chairman of the meeting referred to the report from the Nomination Committee, proposing election of Heidi Finskas as new Chair of the Nomination Committee, and Øystein Elgan as new member of the Nomination Committee.
The following resolution was thereafter passed:
Resolution:
Heidi Finskas is elected as a Chair of the Nomination Committee, for a period of two years.
Øystein Elgan is elected new member of the Nomination Committee, for a period of two years.
The Nomination Committee will thereafter be
Side 4 av 9
$\mathcal{P}$
frem til neste ordinære generalforsamling
Møtelederen viste til valgkomiteens innstilling og refererte valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret og underutvalg av styret. for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018.
Det ble deretter fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Styrets leder: NOK 416.000 Styrets nestleder: NOK 280.000 Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 234.000 Ansattevalgte styremedlemmer: NOK 80.000
Leder av underutvalg i styret: NOK 11.000 pr heldagsmøte
Medlem av underutvalg i styret: NOK 8.500 pr. heldagsmøte.
- Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, for perioden frem til neste ordinære generalforsamling
Møtelederen viste til styrets forslag til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018.
Det ble deretter fattet følgende vedtak:
Vedtak: Valgkomiteens leder: NOK 45.000
Medlem av valgkomiteen: NOK 30.000.
comprised of the following members:
- Heidi Finskas (Chair)
- Andreas B Lorentzen $\bullet$
- Øystein Elgan
- Determination of remuneration to the $7.$ members of the Board, members of subcommittees to the Board, for the period until the next Annual General Meeting
The Chairman of the meeting referred to the report from the Nomination Committee, and referred the proposal of the remuneration to the Board, and sub-committees of the Board, for the period from the Annual General Meeting of 2017 to the Annual General Meeting of 2018.
The following resolution was thereafter passed:
Resolution:
Chairman of the Board: NOK 416,000 Deputy Chairman of the Board: NOK 280,000 The shareholder-elected Board members: NOK 234.000
Employee-elected Board members: NOK 80,000
Chairman of the subcommittees of the Board: NOK 11,000 per day of meeting
Member of the subcommittee of the Board: NOK 8,500 per day of meeting.
8. Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee, for the period until the next Annual General Meeting
The Chairman of the meeting referred to the proposal from Board with regards to the determination of the remuneration to the members of the Nomination Committee, for the
Side 5 av 9
$R_{i}$ $\sum_{\alpha}$
$9z$ Fastsettelse av revisors godtgjørelse
Møtelederen viste til at forslag til revisors godtgjørelse for 2016 fremgår av revisors honoraranmodning, og tilsvarer NOK 375.000 eks mva.
Det ble deretter fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2016.
- $10.$ Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- a) Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Møtelederen viste til at styrets erklæring vedrørende godtgjørelse til ledende ansatte er offentliggjort sammen med innkallingen, og til at styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemning.
Møtelederen presiserte at selskapet ikke har inngått eller vil inngå ansettelsesavtaler med ledende ansatte om etterlønn ved egen, frivillig oppsigelse. Ett avgrenset unntak er CEO som under gitte forutsetninger har en slik rett ved oppkjøp/fusjon, jf også erklæringens ordlyd. Det er heller ikke inngått ansettelsesavtaler som ikke er i samsvar med de øvrige rammer som er beskrevet i erklæringen.
Det ble deretter fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
period from the Annual General Meeting of 2017 to the Annual General Meeting of 2018.
The following resolution was thereafter passed:
Resolution:
The Chairman of the Nomination Committee: NOK 45,000.
Members of the Nomination Committee: NOK 30.000
$9.$ Determination of remuneration to the auditor
The Chairman of the meeting referred to the proposal for the auditor's fee for 2016, which appears from the request from the auditor, and is equivalent to NOK 375,000 ex VAT.
Resolution:
The auditor's fee for 2016 is approved by the General Meeting.
10. The Board's declaration on determination on salaries and other remuneration to leading executives
a) The Board's guidelines on determination of salaries and other remuneration to leading executives
The Chairman of the meeting referred to the Board's statement on determination on salaries and other remuneration to leading executives, which is published together with the notice, and that the Board's guidelines for the remuneration of the leading executives will be presented for the General Meeting for consultative voting.
The Chairman of the meeting stated that the Company has not entered into - nor aims to enter employment contracts with leading into executives giving entitlement to payment of
Side 6 av 9
| b) Etablering av aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte Møtelederen viste til styrets forslag om etablering av et fem-årig aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte. Det ble deretter fattet følgende vedtak: Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner etablering av fem-årig aksjeopsjonsprogram ledende for ansatte. |
dismissal allowance in the event that the employee voluntarily terminates his or her employment with the Company. A limited exception is the CEO who, under the given conditions, has such right related to mergers and acquisitions of the Company. The Company has not entered into any employment contracts that do not comply with the terms described in the statement. The following resolution was thereafter passed: |
|---|---|
| 11. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b (ikke gjenstand for avstemning) Møtelederen redegjorde for kravet i allmennaksjeloven om at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3- 3b. |
Resolution: The Board of Director's guidelines for the determination of salaries and other remuneration to leading executives are approved by the General Meeting. Establishment of a share option program b) for the leading executives |
| Q-Free følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 30.10.2014, utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Styret har i |
The Chairman of the meeting referred to the proposal from the Board regarding establishment of a five-year stock option program for the leading executives. |
| årsberetningen for 2016 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen, som er offentliggjort sammen med innkallingen og de øvrige saksdokumentene til den ordinære generalforsamlingen. |
The following resolution was thereafter passed: Resolution: Establishment of a five-year stock option program for the leading executives was approved by the General Meeting. |
Møtelederen viste videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.
$11.$ Report on corporate governance in accordance with the Accounting Act, Section 3-3 b (not up for voting)
The Chairman of the meeting referred to the provision in the Public Limited Companies Act regarding the general meeting's review of the
Side 7 av 9
$\mathsf{P}$
$12.$ Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
Møtelederen gjennomgikk styrets forslag til fullmakt til å forestå kapitalforhøyelse i selskapet ved nytegning av aksjer.
For at selskapet skal ha mulighet for å kunne utnytte potensielle strategiske muligheter innenfor ITS sektoren, hovedsakelig ved større prosjekter og anbud mv, foreslår styret overfor generalforsamlingen at styret blir gitt en fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, med varighet av ett år.
I tråd med styrets forslag ble det fattet følgende
Vedtak:
For at selskapet skal ha mulighet for å kunne utnytte potensielle strategiske muligheter innenfor ITS sektoren ved større prosjekter og anbud mv, gis styret en ny fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 3.390.490,72 ved utstedelse av inntil 8.922.344 aksjer tilsvarende ca. 10 % av utestående aksjer, hver pålydende NOK 0,38, med rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i henhold til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5.
Styret får fullmakt til å bestemme tegningsvilkår ved kapitalutvidelser samt til å endre vedtektene i henhold til den til enhver tid gjeldende kapitalutvidelse. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til den 30. juni 2018.
****
Stemmegivningen i de enkelte saker er vedlagt protokollen.
Intet annet ble behandlet.
report on corporate governance, submitted in accordance with the Accounting Act, Clause 3- $3b$
Q-Free ASA adapt to the Norwegian recommendation on corporate governance of 30 October 2014, issued by Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). The Board has in the annual report of 2016 given an account of the Company's principles and practice regarding corporate governance, and the Board therefore refers to the statement in the annual report, which is published together with the notice and the other agenda papers to the Annual General Meeting.
Further, the Chairman of the meeting referred to the fact that the report is not provided to any special approval from the General Meeting, thus meant for the General Meeting's information.
$12.$ Board authorization to increase the share capital by the subscription of new shares
The Chairman of the meeting referred to the Board's proposal for an authorization to the Board of Directors.
In order to enable the Company to make use of any strategic potentials within the ITS sector, by way of larger projects and tenders etc., the Board proposes for the General meeting that the Board is given an authorisation to increase the capital by issue of new shares, for a period of one year.
With reference to the above, the General Meeting passed the following
Resolution:
In order to enable the Company to make use of any strategic potentials within the ITS sector, by
Side 8 av 9
way of larger projects and tenders etc., the Board of Directors is given an authorisation to increase the share capital with as much as NOK 3,390,490.72 by the issue of as much as 8,922,344 shares, equivalent to approximately 10 % of the issued shares, each with a par value of NOK 0.38, with a right to disregard the existing shareholders preferential rights according to the Public Limited Companies Act sections 10-4 and $10-5.$
The Board of Directors is authorised to determine the terms and conditions for the subscription of shares, and to amend the company's Articles of Association in compliance with the increase of the share capital at all times. The authorisation shall be valid until the next Annual General Meeting, but nevertheless no longer than 30 June 2018.
$\star\star\star\star$
The voting under the respective items on the agenda, are attached to the minutes.
No further business was conducted.
Oslo, 24. mai 2017
.......................................
Møteleder / Chairman of the meeting
Oslo, 24 May 2017
Bee Isalven
Rita Bøe Isaksen
Side 9 av 9
Protokoll for generalforsamling Q-FREE ASA
| ISIN: | NO0003103103 O-FREE ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 24.05.2017 10.00 | |
| Dagens dato: | 24.05.2017 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 Valg av møteleder | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00 % | 42,23 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | Ó | 0 | 37 678 994 |
| Sak 2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | $\mathbf o$ | 0 | 37 678 994 |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | o | o | 37 678 994 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Q-Free ASA og konsernet, | ||||||
| herunder disponering av årets resultat | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 37 678 994 | $\mathbf o$ | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| Sak 5 Valg av medlemmer til styret | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % | 0.00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 37 678 994 | o | 37 678 994 | o | 0 | 37 678 994 |
| Sak 5.1 Valgkomiteens kandidat som styrets leder: Tore Valderhaug | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0.00% | 0,00 % | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | o | 0 | 37 678 994 |
| Sak 5.2 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Charlotte Brogren Karlberg | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00 % | 0,00 % |
https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=T... 24.05.2017
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 37 678 994 | οI | 37 678 994 | 0 | O | 37 678 994 |
| Sak 5.3 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Ragnhild Wahl | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00 % | 0.00% | |
| Totalt | 37 678 994 | ٥ | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| Sak 5.4 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Trond Valvik | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| Sak 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen: | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | o | 0 | 37 678 994 |
| Sak 6.1 Valgkomiteens kandidat som leder av valgkomiteen: Heidi Finskas | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | $\Omega$ | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | o | 0 | 37 678 994 |
| Sak 6.2 Valgkomiteens kandidat som medlem av valgkomiteen: Øystein Elgan Ordinær |
37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00 % | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 37 678 994 | $\bf{0}$ | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av underutvalg av styret, for | ||||||
| perioden frem til neste ordinære generalforsamli | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 42,23% | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | o | o | 37 678 994 |
| Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, for perioden frem til neste ordinær | ||||||
| generalforsamling | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00 % | 42,23 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| Sak 9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | 0 | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer % representert AK |
100,00 % | 0,00% 0,00% |
0,00% 0,00% |
|||
| 100,00 % | 100,00 % | 0,00% |
J,
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % total AK | 42,23 % 0,00 % 42,23 % 0,00 % | $0,00\%$ | ||||
| Totalt | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | O | 0 | 37 678 994 |
| Sak 10.a Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | 0 | 37 678 994 | $\mathbf 0$ | n. | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0,00% | 42,23 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 37 678 994 | $\bullet$ | 37 678 994 | $\mathbf 0$ | o | 37 678 994 |
| Sak 10.b Etablering av aksjeopsjonsprogram for ledende ansatte | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | $\mathbf{0}$ | 37 678 994 | 0 | $\Omega$ | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 42,23 % 0,00 % | 42,23 % | $0.00 \%$ | 0.00% | ||
| Totalt | 37 678 994 | $\bullet$ | 37 678 994 | 0 | o | 37 678 994 |
| Sak 12 Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer | ||||||
| Ordinær | 37 678 994 | $\Omega$ | 37 678 994 | $\mathbf 0$ | 0 | 37 678 994 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 42,23 % | 0.00% | 42,23 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| Totalt | 37 678 994 | $\mathbf{0}$ | 37 678 994 | $\bf{0}$ | 0 | 37 678 994 |
For selskapet:
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
RUMUN
Q-FREE ASA Peta Boe Isalisen
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 89 223 446 | 0.38 33 904 909.48 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen