Q Capital Partners Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

큐캐피탈/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울 강남구 언주로 506 (역삼동, 역삼아르누보씨티 3층)
3. 의안 주요내용		[보고사항]    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 외부감사인 선임보고    4. 내부회계관리제도 운영실태보고     [부의안건]     제1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건      (사내이사 후보자: 황희연(재선임)) 제3호의안 : 상근감사 선임의 건      (상근감사 후보자: 유석하(재선임)) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 제39기 정기주주총회에서는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황희연	1972-08	3년	재선임	서울대학교 경제학과 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인, 안진회계법인 KB증권 IB본부 큐캐피탈파트너스(주) 대표이사(現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유석하	1956-06	3년	재선임	상근	The University of Iowa MBA 중소기업은행 자금시장본부장 IBK캐피탈 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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