PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

평화산업/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		232,580	- 매출액
- 부채총계		186,506	- 영업이익	14,061
- 자본금		27,451	- 당기순이익	3,833
- 자본총계		46,074	*주당순이익(원)	70
나. 개별(별도)	- 자산총계		231,352	- 매출액
- 부채총계		185,713	- 영업이익	13,476
- 자본금		27,451	- 당기순이익	3,840
- 자본총계		45,639	*주당순이익(원)	70
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				·제1호 의안: 제19기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주영	1982-09	2	재선임	-Loyola University 경영학과 -現 평화기공(주) 대표이사 -現 평화씨엠비(주) 대표이사 -現(주)평화이엔지 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사
성길주	1970-06	2	신규선임	-중앙대학교 기계공학 석사 -현대모비스㈜ 상무 -現 평화산업㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임효택	1964-06	2	재선임	*영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사	-
이상룡	1957-09	2	재선임	*서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *경북대학교 기계공학부 교수 *現 경북대학교 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임효택	1964-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	*영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사
이상룡	1957-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	*서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *경북대학교 기계공학부 교수 *現 경북대학교 명예교수