PWT — AGM Information 2017

Jul 6, 2017

銘旺科技股份有限公司 106 年度股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：一 O 五年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明： 1. 本公司一 O 五年度個體及合併財務報表 ( 資產負債表、 綜合損益表、權益變動表及現金流量表 ) 業經建智聯合會 計師事務所周芳文及陳宇頌二位會計師查核完竣，連同 營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告 在案。

  1. 營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 本手冊附錄第 67 頁及第 1025 頁。

  2. 敬請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：一 O 五年度虧損撥補案。

• 說 明： 1. 本公司民國 105 年度期初待彌補虧損為 24,624,397 元， 加計本期稅後淨利 7,982,160 元，另減本期其他綜合損益 2,694 元，期末待彌補虧損為 16,644,931 元，本期無可供 分派之盈餘，尚有 16,644,931 元虧損待彌補。

  1. 105 年度虧損撥補表，請參閱本手冊附錄第 9 頁。

  2. 敬請 承認。

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決 議：

討論事項

( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司『公司章程』案。

• 說 明：

  1. 依據府經登字第 10590736200 號函令規定，配合修訂本公司 『公司章程』部份條文，修訂公司章程第三條將公司設立所在 地，由台灣省桃園縣修改為台灣省桃園市。

  2. 「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱本手冊附錄第 26~27 頁。

  3. 敬請 討論。

• 決 議：

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