Pungguk Ethanol Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

주주총회소집공고 2.9 풍국주정공업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 4일
회 사 명 :	풍국주정공업주식회사
대 표 이 사 :	이 한 용 , 김규호
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서로 72
	(전 화) 053-583-2071
	(홈페이지) http://www.pungguk.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 성춘태
	(전 화) 053-583-2071

주주총회 소집공고

제 68기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제15조에 의거 제68기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 개별통지는 상법 제542조의 4 규정에 의거본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. &cr

1. 일시 : 2021년 03월 19일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서로 72

풍국주정공업주식회사 3층 강당

3. 회의 목적 사항 &cr 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 &cr 외부감사인 선임 결과 보고 &cr 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제68기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(1주당 180원 배당예정)&cr 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 이한용 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 김규호 선임의 건 &cr 제4호 의안 : 감사 선임의 건 &cr 제4-1호 의안 : 상근감사 윤상수 선임의 건 &cr 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건&cr 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 &cr

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4 에 의거하여 경영참고 사항을 당사의 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 또는 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.&cr &cr 6. 전자투표에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」&cr 나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 03월 09일 ~ 2021년 03월 18일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능. (단, 마감일은 17시까지 가능.)&cr 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 &cr 의결권행사.&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

주주총회에 참석하여 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

- . 직접행사 : 신분증

- . 간접행사 : 위임장, 대리인의 신분증

&cr 2021년 03월 04일

풍국주정공업주식회사

대표이사 이 한 용(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명 : 이정선
(출석률:33%)
---	---	---	---	---
참석 여부	찬반 여부
---	---	---	---	---
1	2020.01.06	임원 급여 책정의 건	-	-
2	2020.01.23	제67기 결산재무제표 승인의 건	-	-
3	2020.02.20	제67기 정기주주총회 개최의 건	참석	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

"해당사항 없음"&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
이사 및 감사	5	2,300	1,078	216	*사외이사 포함 금액임

&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr[주정 사업부] - 풍국주정공업(주)&cr

(1). 산업의 특성

국내 주정업계는 50~60년대에 영세업자의 난립과 과열 경쟁으로 인하여 생산 및 판매상의 거래 질서가 극도로 문란하게 되자, 1974년 정부에서는 세수확보, 국민보건 및 정부양곡관리정책의 일환으로 주류행정혁신정책을 실시하게 되었습니다. &cr이 정책에 의해 주정업계가 전국 10개사로 통폐합되어 현재에 이르고 있으며, 특히 1982년 말부터 실시된 판매 창구의 단일화 제도로 현재의 유통 질서를 확립하게 되었습니다. 그후 규제개혁위원회의 조치 및 개방화에 따라 현재에는 거의 모든 분야에서 자유시장경쟁체제로 이루어지고 있으며, 업체간 불필요한 과당경쟁을 배제한 안정적 성장을 이루고 있습니다.&cr &cr(2). 성장성

주정은 생산량의 80% 이상이 소주의 원료로 사용되고 있어 소주산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 최근들어 안전한 먹거리에 국민적 관심이 증가됨에 따라식품보존제, 살균소독용 등의 비주류용 주정용 수요가 매년 꾸준히 증가 하고 있습니다. &cr &cr(3). 경기 변동의 특성&cr주정산업은 소주산업의 경기와 연동하므로 소주의 신제품 출시, 소주가격의 인상 및 계절적 요인에 따라 영향을 받으며 대체적으로 경기변동에 비탄력적 산업입니다.

&cr(4). 경쟁 요소

기본적으로 전국 9개의 주정제조업체가 사업을 영위하고 있으며, 생산된 제품은 대한주정판매㈜를 거처 주류제조회사, 식품제조회사, 제약회사 등에 판매되고 있기 때문에 직접적인 경쟁은 없으나, 제조 설비 및 공정의 효율화에 따른 제조 수율, 에너지 비용, 폐수처리비용 등 원가절감을 통해 간접적인 경쟁을 하고 있습니다. &cr당사는 2006년 에너지절약형 신증류탑을 도입하고, 2008년 생산설비 자동화 시스템을을 도입했으며. 2019년1월부터 소각장 스팀을 에너지열원으로 대체하는 등 지속적인 생산설비의 공정 개선을 통한 경쟁력 확보를 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.&cr

<시장 점유율 추이>

회사명	2020년		2019년		2018년
수량(D/M)	점유율(%)	수량(D/M)	점유율(%)	수량(D/M)	점유율(%)
---	---	---	---	---	---	---
풍국주정	166,278	9.8	149,861	9.7	154,037	9.9
MH에탄올	160,005	9.5	143,490	9.3	145,798	9.3
진로발효	274,267	16.2	254,801	16.6	258,214	16.5
창해에탄올	332,560	19.6	307,924	20.0	310,664	19.9
기 타	760,700	44.9	683,427	44.4	693,405	44.4
합 계	1,693,810	100.0	1,539,503	100.0	1,562,118	100.0

※ 자료출처 : 사단법인 한국주류산업협회

&cr(5). 시장의 여건

1998년 규제개혁위원회의 조치에 따라 현재에는 국산원료와 수입조주정의 배정을 제외한 모든 분야에서 자유 시장경쟁체제로 이루어지고 있으며, 특히 최근 원료가격의 변동성 확대에 따라 경영성과에 미치는 영향이 클 것으로 예상됩니다.

&cr

[산업용 가스 사업부] - 선도산업(주)

(1). 산업의 특성

산업용 가스 사업은 석유화학 공정에서 발생되는 원료가스를 공급받아 정제, 생산하는 탄산가스를 비롯하여 산소, 질소, 알곤 등을 제조하고 있으며, 자동차, 조선을 비롯 금속재료의 용접 및 열처리 등 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용되어지는 국가 기간산업의 소재산업입니다.

&cr(2). 성장성

산업용가스는 석유화학, 금속공업, 열처리, 자동차, 반도체업계를 비롯한 첨단산업과실험연구에 이르기까지 전 산업분야에 거쳐 다양한 용도로 사용되고 있으며, 국내 및세계 경제 발전에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.

최근 고령화 등으로 의료용 가스 수요가 증가되고 있는 가운데 당사(관계사)가 고품질의 안전한 의약품을 생산, 공급할 수 있는 GMP(의약품 제조 품질관리기준) 인증을받음으로써 의료용가스 시장에서 큰 매출 성장이 기대되고 있으며, 선진국 중심으로 빠르게 대체되고 있는 친환경 훈증제인 “비바킬”사업 부문 또한, 수입 검역용 소독처리제 뿐만 아니라 곡물창고, 신선도 유지가 필요한 식품 및 국민 보건 위생 차원의 수요 등 사용처가 확대되고 있어 관련 시장은 급성장할 것으로 전망하고 있습니다.

&cr(3). 경기 변동의 특성

산업용 가스는 조선, 자동차, 반도체 등 국가 기간 산업의 소재산업으로 경기흐름에 매우 탄력적으로 움직입니다. 따라서 국민소득의 증대 및 국내 경제규모 확대 여부에영향을 많이 받습니다.&cr &cr(4). 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사는 1976년에 설립되어 탄산가스 제조업을 시작으로 가스업계에 첫발을 내디딘 후 3개 지역의 산업용가스 사업소와 1개의 고순도 및 특수가스 생산 플랜트를 보유하고 있어 안정적인 생산 및 판매 기반을 확보하고 있습니다. 또한 의료용 고압가스 GMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)인증을 식품의약품안전처로부터 받아 의료용 고압가스를 공급하는 등, 당사는 제품별로 충분한 저장능력과 운송능력 및 고객의 요구에 맞는 지원 시스템을 완비하여 고객의 원가절감과 생산성 향상에도 기여하여 윈윈 경영을 실천하고 있습니다.

&cr(5). 시장의 여건

급변하는 시대에 산업 전반의 예측가능성이 점점 더 어려워져 경기 불확실성은 날로 심해지고 있습니다. 그럼에도 국내 반도체 기업을 중심으로 산업용 가스 사용량 증대와 신규 플랜트 가동, 초고순도 가스와 같은 고부가가치 제품의 판매가 확대되고 있고, 고령화에 따른 의료용가스 수요 증가와 안전한 먹거리에 대한 국민적 의식 변화로 환경친화적 훈증제 시장의 확대가 기대됩니다.

&cr&cr [수소 가스 사업부] - 에스디지(주)

(1). 산업의 특성

국내 수소가스 원료는 석유화학사의 정제과정에서 나프타분해 방식으로 주로 얻어지며 태양광, 태양열, 화석연료와 같은 1차 에너지를 변환시켜 얻을 수 있는 2차 에너지에 해당되며, 화학제품의 원소재 및 각종 화학, 전자제품 제조공정상의 기초소재로 사용되는 산업용 수소 뿐 아니라 수소자동차, 수소원료전지 등 산업용 뿐 아니라 가정용까지 다방면으로 사용되고 있습니다.

&cr(2). 성장성

수소에너지는 세계적으로 정부나 지방자치단체 등 공공기관이 개발 자금을 부담해 적극적으로 개발을 지원하고 있고 기존 기술을 활용해 실용시스템을 구성, 문제점 해결과 시민에 대한 계몽을 주도함으로서 장래 시장 도입을 용이하게 할 수 있는 기반을 조성하고 있습니다. 이용분야에 있어서도 환경개선효과가 큰 수소 자동차를 개발과 확대에 중점을 두고 있다는 점에서 그 성장성은 무한하다고 할 수 있으며, 또한 온실가스 및 미세먼지 발생이 전혀 없어서 환경도 지키고, 부족한 전기도 얻을 수 있는 일석이조의 친환경 대체에너지로서 이미 전세계적인 관심인 미래에너지원으로써 수소연료전지의 성장성도 기대할 수 있습니다.

또한, 2018년 정부의 수소경제 기술 및 활성화 로드맵이 발표 되면서 세계 최고 수준의 수소 경제 선도 국가로의 도약을 공표했기에 수소기술산업의 도약과 성장이 더욱 빠르게 속도를 낼 것으로 기대됩니다. &cr &cr (3). 경기 변동의 특성

수소는 미래 첨단 소재, 친환경 에너지원 등 국가 기반 산업의 필수재로써 국가 경제발전과 그 맥을 같이하며 경기 변동에 매우 탄력적인 특성이 있습니다.

&cr(4). 경쟁요인 및 회사의 경쟁 우위 요소

당사는 (주)효성, SK어드밴스드, 대한유화공업(주), 롯데BP로부터 수소 원료가스를 공급받아 최첨단 제조시설과 안전 및 순도관리 시스템을 완비하여 양질의 초고순도 수소를 생산하고 있으며, 대규모 수소 배관망을 통한 판매와 원격지간 원활한 제품공급체계를 위해 최신의 이동충전차량(Tube Trailer)을 다량 구비하여 전국적인 공급체계를 구축하여 최고 품질의 수소를 공급할 수 있습니다. 더 나아가 정부 및 민간에서 추진하는 수소차 육성 전략에 적극 동참하는 등 수소경제 실현을 위한 선도적 역할을 수행하면서 수소 메카인 울산에 위치한 에스디지㈜는 기존 수소 공급 뿐만 아니라 10,000여평의 부지에 수소복합단지를 조성하며 차세대 친환경 에너지기업으로성장 할 수 있는 발판을 마련하고 있습니다. 또한, 국내에서는 유일하게 나프타 정제공정(Naphtha Cracking Center)을 거친 원료가스를 공급 받아 최신 공법으로 고품질의 아세틸렌을 생산하여 세계적인 최첨단 반도체 기업에 공급하고 있으며 , 명실공히최고의 기술적 경쟁 우위를 확보한 국내 최대의 친환경 아세틸렌 전문 제조업체로 성장을 거듭하고 있습니다.

&cr(5). 시장의 여건

최근 환경에 대한 관심이 더욱 커져 기존 석유정제시설이 고도화 되면서 대량의 수소가 이용됨에 따라 수소의 대폭적인 수요를 이끌어 낼 수 있을 것으로 예상되며, 특히 친환경 에너지로서 수소자동차와 수소연료전지에 대한 관심과 함께 다방면으로 시장개척의 무한한 가능성을 기대할 수 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

가. 사업의 분류

사업 부문	회 사	주요 제품
주정 사업부	풍국주정공업(주)	주정 외
산업용 가스 사업부	선도산업(주)	탄산가스, 산소, 질소, 알곤 외
수소가스 사업부	에스디지(주)	수소, 아세틸렌

&cr나. 요약 재무현황

	(단위 :원)

구분	매출액	영업이익	당기순이익
연결재무제표	117,989,838,955	11,162,463,333	9,147,418,657
별도재무제표	52,324,003,522	8,047,020,156	6,871,392,352

＊상기 표시된 요약재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 근거한 2020년 12월 31일 현재 연결 및 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다..&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-. III. 경영참고사항 중 (나) 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

※ 참고사항&cr1) 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr&cr2) 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

&cr[연결 재무제표]&cr

-. 연결 재무상태표

제 68 기 2020년 12월 31일 현재
제 67 기 2019년 12월 31일 현재
풍국주정공업주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 68(당)기말		제 67(전)기말
자산
I. 유동자산		73,951,755,862		64,882,462,154
현금및현금성자산	8,775,551,105		4,204,404,558
단기금융상품	31,000,000,000		27,000,000,000
매출채권및기타채권	22,940,282,534		22,698,265,244
만기보유증권	-		-
기타금융자산	3,295,598,670		2,015,598,670
당기법인세자산
재고자산	7,335,651,952		8,747,709,080
기타유동자산	604,671,601		216,484,602
미청구공사	-		-
II. 비유동자산		111,112,134,027		115,190,981,743
장기금융상품	-		180,000,000
관계기업에 대한 투자	2,252,588,314		2,411,789,228
장기매출채권및기타채권	381,860,636		446,409,636
매도가능금융자산	9,053,755,048		8,026,155,816
만기보유증권	-		-
유형자산	65,812,456,409		70,409,258,958
투자부동산	28,695,933,713		26,413,590,572
무형자산	1,951,062,457		4,374,733,737
기타투자자산	2,753,849,820		2,753,849,820
이연법인세자산	210,627,630		175,193,976
자 산 총 계		185,063,889,889		180,073,443,897
부채
I. 유동부채		23,115,351,456		22,840,172,586
매입채무및기타채무	10,604,751,563		11,219,783,032
단기차입금	6,670,000,000		6,595,632,312
유동성장기차입금	2,397,500,000		2,710,000,000
기타유동부채	1,386,706,619		1,309,734,226
당기법인세부채	2,056,393,274		1,005,023,016
II. 비유동부채		6,393,710,342		9,750,590,370
장기차입금	4,325,000,000		7,322,500,000
순확정급여부채	800,026,713		898,038,543
기타채무	149,815,026		250,067,046
이연법인세부채	1,118,868,603		1,279,984,781
부 채 총 계		29,509,061,798		32,590,762,956
자본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		140,766,067,392		133,651,514,857
자본금	6,300,000,000		6,300,000,000
기타자본구성요소	3,137,144,459		3,457,116,210
이익잉여금	131,328,922,933		123,894,398,647
II. 비지배지분		14,788,760,699		13,831,166,084
비지배지분	14,788,760,699		13,831,166,084
자 본 총 계		155,554,828,091		147,482,680,941
부 채 및 자 본 총 계		185,063,889,889		180,073,443,897

&cr -. 연결 포괄손익계산서

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
풍국주정공업주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 68(당)기		제 67(전)기
I. 매출		117,989,838,955		121,430,699,569
II. 매출원가		91,847,266,555		95,929,764,748
III. 매출총이익		26,142,572,400		25,500,934,821
판매비와 관리비	(14,980,109,067)		(14,974,539,367)
Ⅳ.영업이익		11,162,463,333		10,526,395,454
금융수익	743,027,703		941,752,110
금융비용	(386,340,089)		(498,347,610)
지분법투자이익(손실)	280,975,951		387,287,097
기타영업외수익	738,049,741		527,482,128
기타영업외비용	(766,805,934)		(305,842,390)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		11,771,370,705		11,578,726,789
Ⅵ. 법인세비용		2,623,952,048		2,469,359,115
Ⅶ. 당기순이익		9,147,418,657		9,109,367,674
Ⅷ. 기타포괄손익		940,728,493		(18,758,647)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목		895,480,872		7,635,798
기타포괄손익-공정가치측정지분상품	1,104,147,932		418,805,968
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 잉여금대체	-
확정급여제도의 재측정요소	62,091,099		(410,487,477)
지분법이익잉여금	(18,186,635)		1,470,996
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(252,571,524)		(2,153,689)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		45,247,621		(26,394,445)
매도가능금융자산평가손익
지분법자본변동	58,009,770		(33,839,032)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(12,762,149)		7,444,587
Ⅸ. 총포괄이익		10,088,147,150		9,090,609,027
Ⅹ. 당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주		8,201,642,441		7,789,135,064
비지배지분		945,776,216		1,320,232,610
ⅩI. 총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주		9,130,552,535		7,857,690,082
비지배지분		957,594,615		1,232,918,945
ⅩⅡ. 주당이익
기본 및 희석주당이익		651		618

&cr -. 연결 자본변동표

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
풍국주정공업주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	자 본 금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 &cr소유주 귀속	비지배지분	총 계
2018.01.01	6,300,000,000	584,370,030	112,043,520,595	118,927,890,625	11,704,100,222	130,631,990,847
회계정책변경의효과		(78,000,000)	78,000,000
무상증자	-	-	-	-	-	-
자기주식처분	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	-	-	(3,402,000,000)	(3,402,000,000)	-	(3,402,000,000)
총포괄이익(손실)	-	2,650,471,970	10,137,462,180	12,787,934,150	894,146,917	13,682,081,067
당기순이익	-	-	10,468,834,112	10,468,834,112	952,057,236	11,420,891,348
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(314,435,416)	(314,435,416)	(57,910,319)	(372,345,735)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품	-	2,593,912,444	27,377	2,593,939,821	-	2,593,939,821
지분법자본변동	-	56,559,526	-	56,559,526	-	56,559,526
지분법이익잉여금	-	-	(16,963,893)	(16,963,893)	-	(16,963,893)
2018.12.31	6,300,000,000	3,156,842,000	118,856,982,775	128,313,824,775	12,598,247,139	140,912,071,914
2019.01.01	6,300,000,000	3,156,842,000	118,856,982,775	128,313,824,775	12,598,247,139	140,912,071,914
회계정책변경의효과
무상증자	-	-	-	-	-	-
자기주식처분	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	-	-	(2,520,000,000)	(2,520,000,000)	-	(2,520,000,000)
총포괄이익(손실)	-	300,274,210	7,557,415,872	7,857,690,082	1,232,918,945	9,090,609,027
당기순이익	-	-	7,789,135,064	7,789,135,064	1,320,232,610	9,109,367,674
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(232,866,569)	(232,866,569)	(87,313,665)	(320,180,234)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품	-	326,668,655		326,668,655	-	326,668,655
지분법자본변동	-	(26,394,445)	-	(26,394,445)	-	(26,394,445)
지분법이익잉여금	-	-	1,147,377	1,147,377	-	1,147,377
2019.12.31	6,300,000,000	3,457,116,210	123,894,398,647	133,651,514,857	13,831,166,084	147,482,680,941
2020.01.01	6,300,000,000	3,457,116,210	123,894,398,647	133,651,514,857	13,831,166,084	147,482,680,941
회계정책변경의효과
무상증자	-	-	-	-	-	-
자기주식처분	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	-	-	(2,016,000,000)	(2,016,000,000)	-	(2,016,000,000)
총포괄이익(손실)	-	(319,971,751)	9,450,524,286	9,130,552,535	957,594,615	10,088,147,150
당기순이익	-	-	8,201,642,441	8,201,642,441	945,776,216	9,147,418,657
확정급여제도의 재측정요소	-	-	36,612,659	36,612,659	11,818,399	48,431,058
기타포괄손익-공정가치측정지분상품잉여금대체		(1,226,454,760)	1,226,454,760	-		-
기타포괄손익-공정가치측정지분상품	-	861,235,388		861,235,388	-	861,235,388
지분법자본변동	-	45,247,621	-	45,247,621	-	45,247,621
지분법이익잉여금	-	-	(14,185,574)	(14,185,574)	-	(14,185,574)
2020.12.31	6,300,000,000	3,137,144,459	131,328,922,933	140,766,067,392	14,788,760,699	155,554,828,091

&cr -. 연결 현금흐름표

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
풍국주정공업주식회사와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제68(당)기		제67(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		18,766,406,432		17,347,176,689
1.당기순이익	9,147,418,657		9,109,367,674
2.현금의유출이없는비용등의가산	12,941,046,673		12,040,647,575
법인세비용	2,623,952,048		2,469,359,115
이자비용	379,562,309		490,096,745
퇴직급여	814,192,139		714,002,347
감가상각비	8,259,379,968		8,137,795,434
투자부동산감가상각비	213,358,967		46,174,992
매도가능금융자산처분손실			0
대손상각비	90,404,653
유형자산처분손실	1,000		183,218,939
유형자산손상차손	560,195,589		0
자기주식처분손실	-		0
지분법손실	-		0
지분법적용투자주식처분손실	-		0
외화환산손실	-		3
3.현금의유입이없는수익등의차감	(1,034,544,985)		(1,510,345,002)
유형자산처분이익	10,490,543		74,485,611
무형자산처분이익	-
외화환산이익	30,748
투자부동산 처분이익	-		0
이자수익	471,862,603		677,356,710
배당금수익	271,165,100		264,395,400
대손충당금환입	20,040		106,820,184
지분법이익	280,975,951		387,287,097
4.영업활동으로인한자산부채의변동	(1,137,825,468)		(425,043,625)
매출채권의감소	(161,440,144)		969,315,279
임대미수금의감소(증가)	23,158,023		(56,652)
미수금의증가	(127,213,948)		(24,110,220)
선급금의감소(증가)	(166,725,380)		3,167,400
선급비용의감소(증가)	(4,422,715)		(35,483,428)
선급법인세의증가			0
미청구공사의증가			0
재고자산의감소(증가)	1,412,057,128		(3,172,891,283)
장기성매출채권의감소	-		0
보증금의증가	64,549,000		(60,400,000)
매입채무의증가	(1,730,541,140)		1,622,092,339
미지급금의감소/기타채무의증가(감소)	416,316,397		105,199,706
미지급비용의감소	(7,404,012)
미지급주세의증가(감소)	4,981,800
선수금의증가(감소)	929,990		898,261
예수금의증가(감소)	(45,798,578)		60,141,093
부가세예수금의증가	121,840,981		596,057,720
선급부가세의증가	-		233,305,360
퇴직금의지급	(295,832,703)		(368,361,458)
사외적립자산의감소(증가)	(554,569,967)		(452,638,542)
국민연금전환금의감소	289,800		720,800
예수보증금의증가	(88,000,000)		98,000,000
임대보증금의증가(감소)	-
5. 영업활동으로 발생한 현금	(1,149,688,445)		(1,867,449,933)
이자수익의 수취	513,174,059		708,210,231
이자비용의 지급	(379,562,309)		(490,096,745)
법인세의 납부	(2,034,465,295)		(2,349,958,819)
배당금의 수취	751,165,100		264,395,400
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		(8,793,681,883)		(16,966,840,302)
1.투자활동으로인한현금유입액	110,616,273,043		84,052,693,773
단기금융상품의감소	107,000,000,000		81,000,000,000
단기대여금의감소	720,000,000		2,820,000,000
투자부동산의 처분	-		0
유동성만기보유증권의감소	-		0
매도가능증권의처분	2,705,781,500		0
관계기업투자의처분	-		0
장기금융상품의감소	180,000,000		0
유형자산의 처분	10,491,543		232,693,773
무형자산의 처분	-		0
투자부동산의 처분	-		0
건설중인자산의감소
보증금의감소	-		0
2.투자활동으로인한현금유출액	(119,409,954,926)		(101,019,534,075)
단기금융상품의증가	111,000,000,000		84,000,000,000
장기금융상품의증가
단기대여금의증가	2,000,000,000		0
매도가능증권의취득	2,629,232,800		0
유형자산의취득	3,780,722,126		15,683,034,075
투자부동산의취득			0
리스자산의취득
무형자산의 취득	-
건설중인자산의취득	-
보증금의증가	-		0
기타투자자산의취득	-		1,336,500,000
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		(5,401,608,750)		(3,896,250,499)
1.재무활동으로인한현금유입액	1,670,000,000		2,890,057,142
단기차입금의 증가	1,670,000,000		990,057,142
장기차입금의 증가	-		1,900,000,000
자기주식의 처분	-		0
2.재무활동으로인한현금유출액	(7,071,608,750)		(6,786,307,641)
리스부채의 지급	149,976,438		84,879,073
단기차입금의 감소	1,595,632,312		0
자기주식의 취득	-		0
유동성장기부채의 감소	2,710,000,000		4,181,428,568
배당금의지급	2,016,000,000		2,520,000,000
장기차입금의감소	600,000,000		0
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		4,571,115,799		(3,515,914,112)
Ⅴ.기초의현금및현금성자산		4,204,404,558		7,720,318,673
Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의환율변동효과		30,748		-3
Ⅵ.기말의현금및현금성자산		8,775,551,105		4,204,404,558

&cr - 연결재무제표 주석사항 &cr 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조. &cr&cr [별도 재무제표]

&cr-. 별도 재무상태표

제 68 기 2020년 12월 31일 현재
제 67 기 2019년 12월 31일 현재
풍국주정공업주식회사 (단위 :원 )

과 목	제 68 기(당)기		제 67 기(전)기
자 산
I. 유동자산		59,909,156,585		50,822,223,947
현금및현금성자산	4,980,593,720		3,041,874,041
단기금융상품	31,000,000,000		27,000,000,000
매출채권및기타채권	12,740,205,141		10,717,532,508
재고자산	6,081,260,017		6,960,191,646
기타금융자산	5,000,000,000		3,000,000,000
기타유동자산	107,097,707		102,625,752
II. 비유동자산		71,573,984,748		73,863,633,325
장기금융상품	-		180,000,000
종속기업및관계기업에 대한 투자	11,713,418,084		11,713,418,084
장기매출채권및기타채권	302,152,886		366,701,886
매도가능금융자산	8,583,631,118		7,557,521,886
유형자산	20,116,777,260		20,718,139,797
투자부동산	26,367,415,580		26,413,590,572
무형자산	1,736,740,000		4,160,411,280
기타의투자자산	2,753,849,820		2,753,849,820
자 산 총 계		131,483,141,333		124,685,857,272
부 채
I. 유동부채		4,523,032,685		3,131,174,523
매입채무및기타채무	1,578,786,264		1,782,580,534
기타유동부채	962,793,128		789,757,067
당기법인세부채	1,981,453,293		558,836,922
II. 비유동부채		1,326,446,564		1,642,720,836
순확정급여부채	369,386,477		418,561,020
기타채무	216,640,811		252,048,564
이연법인세부채	740,419,276		972,111,252
부 채 총 계		5,849,479,249		4,773,895,359
자 본
I. 자본금	6,300,000,000		6,300,000,000
II. 이익잉여금	116,391,137,115		110,304,217,572
III. 기타자본구성요소	2,942,524,969		3,307,744,341
자 본 총 계		125,633,662,084		119,911,961,913
부 채 및 자 본 총 계		131,483,141,333		124,685,857,272

&cr-. 별도 손익계산서

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
풍국주정공업주식회사 (단위 :원 )

과목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
I. 매출		52,324,003,522		48,096,508,049
II. 매출원가		40,731,511,872		38,181,453,025
III. 매출총이익		11,592,491,650		9,915,055,024
판매비와 관리비	3,545,471,494		3,909,483,379
Ⅳ.영업이익		8,047,020,156		6,005,571,645
금융수익	1,261,777,539		1,074,524,385
금융비용	9,125,340		11,885,617
기타영업외수익	471,541,984		82,110,303
기타영업외비용	756,934,080		136,297,358
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		9,014,280,259		7,014,023,358
Ⅵ. 법인세비용		2,142,887,907		1,575,478,427
Ⅶ. 당기순이익		6,871,392,352		5,438,544,931
Ⅷ. 기타포괄손익		866,307,819		193,396,167
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	866,307,819		193,396,167
기타포괄손익-공정가치측정지분상품	1,104,147,932		418,805,968
확정급여제도의 재측정요소	6,503,116		(170,862,163)
법인세효과	(244,343,229)		(54,547,638)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-		-
Ⅸ. 총포괄이익		7,737,700,171		5,631,941,098
Ⅹ. 주당이익
기본 및 희석주당이익		545		432

&cr -. 자 본 변 동 표

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
풍국주정공업주식회사 (단위 :원 )

과 목	자 본 금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2019.01.01	6,300,000,000	107,518,945,129	2,981,075,686	116,800,020,815
배당금의 지급	-	(2,520,000,000)	-	(2,520,000,000)
당기총포괄이익	-	5,305,272,443	326,668,655	5,631,941,098
당기순이익	-	5,438,544,931	-	5,438,544,931
확정급여제도의 재측정요소	-	(133,272,488)	-	(133,272,488)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품	-	-	326,668,655	326,668,655
2019.12.31	6,300,000,000	110,304,217,572	3,307,744,341	119,911,961,913
2020.01.01	6,300,000,000	110,304,217,572	3,307,744,341	119,911,961,913
배당금의 지급	-	(2,016,000,000)	-	(2,016,000,000)
당기총포괄이익	-	6,876,464,783	861,235,388	7,737,700,171
당기순이익	-	6,871,392,352	-	6,871,392,352
확정급여제도의 재측정요소	-	5,072,431	-	5,072,431
기타포괄손익-공정가치측정지분상품	-	-	861,235,388	861,235,388
기타포괄손익의 이익잉여금대체		1,226,454,760	(1,226,454,760)	-
2020.12.31	6,300,000,000	116,391,137,115	2,942,524,969	125,633,662,084

&cr-. 이익잉여금처분계산서(안)

제 68기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(처분예정일 : 2020년 3월 19일)
제 67기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(처분확정일 : 2020년 3월 13일)
풍국주정공업주식회사 (단위 :원 )

과 목	제68기(당)기		제67기(전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금		8,419,201,913		5,833,882,370
1.전기이월미처분이익잉여금	316,282,370		528,609,927
2.회계정책변경의효과
3.확정급여제도의재측정요소	5,072,431		(133,272,488)
4.공정가치평가손익의대체	1,226,454,760
5.당기순이익	6,871,392,352		5,438,544,931
Ⅱ.임의적립금의 이입액				0
1.기술개발준비금
합 계		8,419,201,913		5,833,882,370
Ⅲ.이익잉여금처분액		8,094,800,000		5,517,600,000
1.이익준비금	226,800,000		201,600,000
2.기술개발준비금
3.임의적립금	5,600,000,000		3,300,000,000
4.현금배당	2,268,000,000		2,016,000,000
(주당배당금(율)
당기 :180원(36%)
전기 :160원(32%))
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		324,401,913		316,282,370

※ 배당금은 발행주식수 12,600,000주 기준으로 산출한 금액입니다 &cr&cr - . 현 금 흐 름 표

제68기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
풍국주정공업주식회사 (단위 :원 )

과 목	68기(당)기		67기(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,063,811,471		8,517,487,757
1.당기순이익	6,871,392,352		5,438,544,931
2.현금의유출이없는비용등의가산	5,698,533,014		4,732,461,531
법인세비용	2,142,887,907		1,575,478,427
유형자산처분손실	1,000		56,924,827
유형자산손상차손	560,195,589		-
퇴직급여	312,315,683		279,032,207
감가상각비	2,634,610,283		2,771,216,323
투자부동산감가상각비	46,174,992		46,174,992
외화환산손실	-		3
이자비용	2,347,560		3,634,752
3.현금의유입이없는수익등의차감	(1,264,080,014)		(1,111,184,885)
유형자산처분이익	2,271,727		36,660,500
외화환산이익	30,748		-
이자수익	529,112,439		828,628,985
배당금수익	732,665,100		245,895,400
4.영업활동으로인한자산부채의변동	(1,331,843,794)		(70,053,779)
매출채권의감소(증가)	(2,060,896,847)		847,742,710
임대미수금의감소(증가)	3,905,669		(56,652)
미수금의감소(증가)	7,631,870		3,113,753
선급금의감소(증가)	(2,212,400)		3,097,400
선급비용의감소(증가)	(2,259,555)		(14,943,268)
선급부가세의감소(증가)	-		233,305,360
재고자산의증가	878,931,629		(1,742,081,103)
보증금의증가	-		(53,870,000)
매입채무의감소	86,565,104		(69,909,506)
기타채무의증가(감소)	(61,558,215)		348,845,871
예수금의증가(감소)	(29,016,220)		41,338,470
부가세예수금의증가(감소)	202,052,281		695,363,186
퇴직금의지급	(91,864,613)		(151,060,370)
사외적립자산의증가	(263,122,497)		(210,939,630)
5. 영업활동으로발생한현금	89,809,913		(472,280,041)
이자수익의수취	555,799,114		846,385,422
이자비용의지급	(2,347,560)		(3,634,752)
법인세의납부	(1,196,306,741)		(1,560,926,111)
배당금의수취	732,665,100		245,895,400
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(6,019,709,628)		(8,902,249,954)
1.투자활동으로인한현금유입액	111,889,544,227		83,568,593,500
단기금융상품의감소	107,000,000,000		81,000,000,000
장기금융상품의감소	180,000,000		-
단기대여금의감소	2,000,000,000		2,500,000,000
매도가능증권의처분	2,707,271,500		-
유형자산의처분	2,272,727		68,593,500
2.투자활동으로인한현금유출액	(117,909,253,855)		(92,470,843,454)
단기금융상품의취득	111,000,000,000		84,000,000,000
단기대여금의증가	4,000,000,000		1,000,000,000
매도가능금융상품의취득	2,629,232,800		-
유형자산의취득	280,021,055		6,134,343,454
기타투자자산의취득	-		1,336,500,000
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		(2,105,412,912)		(2,596,350,958)
1.재무활동으로인한현금유입액	-		-
2.재무활동으로인한현금유출액	(2,105,412,912)		(2,596,350,958)
리스부채의지급	89,412,912		76,350,958
배당금의지급	2,016,000,000		2,520,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소		1,938,688,931		(2,981,113,155)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		3,041,874,041		6,022,987,199
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		30,748		(3)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		4,980,593,720		3,041,874,041

&cr - 별도재무제표 주석사항 &cr 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr당기 제68기 배당에 관한 사항은 이익잉여금처분계산서(안) 참조.

구 분	주식의 종류	전기	전전기
제67기	제66기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		7,789	10,468
(별도)당기순이익(백만원)		5,438	8,524
(연결)주당순이익(원)		618	831
현금배당금총액(백만원)		2,016	2,520
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		25.88	24.07
현금배당수익률(%)	중간 배당	-	-
결산 배당	0.98	1.04
주식배당수익률(%)	-	-	-
-	-	-
주당 현금배당금(원)	중간 배당	-	-
결산 배당	160	200
주당 주식배당(주)	-	-	-
-	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제10조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니한다.	<단서 추가>&cr비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
	제26조의2 (감사의 선임 및 해임) 1. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법제368조의4제1항에따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 2. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 제1항, 제2항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	<신설>&cr전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이한용	1961.10.06.	사내이사	해당사항 없음	최대주주 본인	이사회
김규호	1947.08.24.	사내이사	해당사항 없음	관계 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이한용	풍국주정공업(주) 대표이사	2009년03월~현재	풍국주정공업(주) 대표이사	해당사항 없음
김규호	풍국주정공업(주) 대표이사	2012년03월~현재	풍국주정공업(주) 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이한용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김규호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 대표이사로 재임하며 뛰어난 경영능력을 발휘하여, 회사의 안정적인 성장과 경영혁신을 주도하였으며, 다양한 주요 업무를 수행하며 취득한 폭넓은 경험과 역량을 기반으로 회사 경영 전반에 반영함으로써 사업역량강화를 통한 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이한용 사내이사 확인서.jpg 이한용 사내이사 확인서 김규호 사내이사 확인서.jpg 김규호 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤상수	1960. 07.22.	관계 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤상수	-	2016.04~2016.12&cr2016.12~2017.12	중부청 조사2국장&cr대구지방국세청장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤상수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사에 대한 이해도가 높으며, 경영과 관련한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 감사 업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있으며, 또한 경영진으로부터 독립적인 지위에서 경영전반에 대하여 객관적인 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 윤상수 감사 후보 확인서.jpg 윤상수 감사 후보 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	968
최고한도액	2,000

※ 기타 참고사항&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	109
최고한도액	300

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.pungguk.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한 할 수 있음을 알려드리며, 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr2. 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.&cr&cr3. 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.&cr ▶ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」&cr&cr4. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.pungguk.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 주주총회 집중일 개최 사유 : ▶ 해당사항 없음.