Pungguk Ethanol Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

풍국주정/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 68기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,483		- 매출액
- 부채총계	5,849		- 영업이익	8,047
- 자본금	6,300		- 당기순이익	6,871
- 자본총계	125,634		*주당순이익(원)	545
나. 연결	- 자산총계	185,064		- 매출액
- 부채총계	29,509		- 영업이익	11,162
- 자본금	6,300		- 당기순이익	9,147
- 자본총계	155,555		*주당순이익(원)	651
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,268,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.87
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명 선임.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제68기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 #현금 배당:주당180원(액면배당율:36%) →원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건    제3-1호 의안:사내이사 이한용 선임의 건    제3-2호 의안:사내이사 김규호 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안:감사 선임의 건    제4-1호 의안:상근감사 윤상수 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-25 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-11 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한용	1961-10	3	재선임	現.풍국주정공업주식회사 대표이사
김규호	1947-08	3	재선임	現.풍국주정공업주식회사 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤상수	1960-07	3	신규선임	상근	前.대구지방국세청장