PUM-TECH KOREA CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

펌텍코리아/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시 00분
2. 장소		인천광역시 부평구 부평대로 329번길 43 (청천동) 펌텍코리아 제2공장 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의안건 제1호의안 : 제24기 (연결)재무제표 승인의 건 (현금배당안 : 1주당 420원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(4인) 제2-1호의안 : 사내이사 이재신 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 이도훈 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 박상규 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 송철헌 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 선임의 건(1인) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재신	1943-01	3년	재선임	- 연세대 상과졸업(68) - (주)선경합섬(68∼69) - 부국티엔씨(주) 설립 및 대표이사(69∼현재) - 펌텍코리아(주) 설립 및 대표이사(01∼현재)
이도훈	1970-10	3년	재선임	- 연세대 교육학과졸업(96) - 제일제당(주) 마케팅팀(96∼00) - 펌텍코리아(주) 대표이사(01∼현재) - 부국티엔씨(주) 기타비상무이사(19~현재) - 피티프라스(주) 대표이사(20~현재)
박상규	1968-01	3년	재선임	- 남해고 졸업(86) - 펌텍코리아(주) 영업부문 담당임원(10~19) - 펌텍코리아(주) 총괄임원 겸 국내영업부문 부문장(20~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송철헌	1950-10	3년	재선임	- 연세대 화학공학과졸업(73) - ㈜LG생활건강 화장품사업부장(상무)(75~04) - 대한화장품협회 cGMP위원(92~01) - 코스맥스㈜ 대표이사(사장)(04~15) - 펌텍코리아(주)(사외이사(22~현재)	해당없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전병고	1964-06	3년	신규선임	상근	- 한양대학교 경영학과 졸업(89) - 기업은행 부지점장/출장소장(89~24)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31