PULOONTECHNOLOGYINC. — AGM Information 2020

Feb 10, 2020

푸른기술/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 60길 23-10 (주)푸른기술빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표             승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 2명, 사외이사 1명)   2-1호 사내이사 함현철 선임의 건   2-2호 사내이사 최영찬 선임의 건   2-3호 사외이사 최동욱 선임의 건   제3호 의안 : 감사 안춘상 선임의 건              (감사 1명)   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함현철	1962-05	3년	재선임	LG전자 [現] ㈜푸른기술 대표이사
최영찬	1965-01	3년	재선임	LG전자 [現] ㈜푸른기술 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동욱	1963-01	3년	신규선임	-서울대 경영학 학사 졸업 -Carnegie Mellon University 경영학 석사 졸업 -McKinsey&Company -LG텔레콤 [現] 열린경영연구소 대표	열린경영연구소(대표)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안춘상	1965-01	3년	재선임	비상근	삼성전자 통신연구소 [現] 케이그라운드벤쳐스(유)