Pulmuone Corporate — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 24, 2022

풀무원/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울시 강남구 광평로 280 (수서동, 로즈데일빌딩 5층 깨움터)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항      o 감사보고      o 영업보고      o 내부회계관리제도 운영실태보고      o 외부감사인 선임보고 나. 결의사항      o 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건      o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      o 제3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 의안 : 사내이사 이효율 선임의 건         제3-2호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건         제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건         제3-4호 의안 : 사외이사 한찬식 선임의 건        o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건         제4-1호 의안 : 사외이사 김우진 선임의 건      o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건         제5-1호 의안 : 감사위원 이경미 선임의 건         제5-2호 의안 : 감사위원 한찬식 선임의 건      o 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건      o 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정(인사관리규정 제7장) 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효율	1957-06	3	재선임	現 ㈜풀무원 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경미	1974-08	3	재선임	現 서울대 경영학과 교수 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사 前 연세대 경영학과 교수	㈜아모레퍼시픽그룹(사외이사)
이지윤	1965-10	3	신규선임	現 한국수력원자력 사외이사 現 플레시먼힐러드코리아 상임고문 前 서울시설공단 이사장	한국수력원자력(사외이사)
한찬식	1968-07	3	신규선임	現 법무법인아미쿠스 대표 변호사 前 동부지방검찰청 검사장	-
김우진	1970-05	3	신규선임	現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 現 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경미	1974-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영학과 교수 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사 前 연세대 경영학과 교수
한찬식	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인아미쿠스 대표 변호사 前 동부지방검찰청 검사장
김우진	1970-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 現 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원