Pulmuone Corporate — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

풀무원/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 26길 65(예장동, 문학의집 서울)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 감사보고 나. 결의사항    o 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건    o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    o 제3호 의안 : 액면분할의 건    o 제4호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1인, 사외이사 4인)       제4-1호 의안 : 사내이사 이효율 선임의 건       제4-2호 의안 : 사외이사 조화준 선임의 건       제4-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건       제4-4호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건       제4-5호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건    o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제5-1호 의안 : 감사위원 최종학 선임의 건       제5-2호 의안 : 감사위원 조화준 선임의 건       제5-3호 의안 : 감사위원 김영준 선임의 건    o 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효율	1957-06	3	재선임	-現 (주)풀무원 대표이사 -前 풀무원식품(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조화준	1957-02	3	재선임	-現 Mercedes-benz financial services Korea 상근감사 -前 KT Capital CFO, CEO	Mercedes-benz financial services Korea (상근감사)
최종학	1967-11	3	재선임	-現 서울대학교 경영학과 교수 -前 증권선물위원회 감리위원	-
김영준	1960-08	3	재선임	-現 김영준 법률사무소 변호사 -前 창원지방검찰청 검사장	대양학원 (감사)
이경미	1974-08	3	신규선임	-現 서울대학교 경영학과 교수 -前 연세대학교 경영학과 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조화준	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 Mercedes-benz financial services Korea 상근감사 -前 KT Capital CFO, CEO
최종학	1967-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	-現 서울대학교 경영학과 교수 -前 증권선물위원회 감리위원
김영준	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-現 김영준 법률사무소 변호사 -前 창원지방검찰청 검사장