PT TECH. — AGM Information 2018

Jul 3, 2018

柏騰科技股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案： ( 董事會提 )

案 由：一○六年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司一○六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及 池瑞全會計師查核完竣，並出具無保留意見查核報告書在案。

2. 上述財務報表連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，並經董事會決議通 過，請參閱議事手冊。

第二案 :( 董事會提 )

案 由：一○六年度虧損撥補案，謹提請 承認。

說 明：

柏騰科技股份有限公司

虧損撥補表

民國一○六年度 單位 : 新台幣元

民國一○六年	度 單位:新台幣元
項 目	金額
期初累積虧損	0
減:精算(損)益列入保留盈餘	（368,676）
減:一○六年度稅後淨損	(243,116,379)
期末待彌補累積虧損	(243,485,055)
待彌補項目：
加：法定盈餘公積彌補虧損	92,117,430
期末累積虧損	(151,367,625)

董事長 : 陳在樸 經理人 : 王嘉業 會計主管 : 劉明怡

【討論及選舉事項】

第一案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『背書保證作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明 ： 1. 配合公司營運需要，修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文，修訂 前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2. 修訂前條文，請參閱議事手冊。

第二案： ( 董事會提 )

• 案 由：本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 配合公司營運需要，修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文，修 訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2. 修訂前條文，請參閱議事手冊。

第三案： ( 董事會提 )

案 由：改選本公司董事。

• 說 明： 1. 本屆董事任期於民國 107 年 6 月 17 日屆滿，依法應於本次 股東常會辦理改選事宜。

2. 依本公司之章程規定 ， 本次股東常會應選董事十一人 ( 含獨立 董事三人 ) ，獨立董事採候選人提名制度 ， 任期三年自民國 107 年 6 月 21 日起至民國 110 年 6 月 20 日止。原任董事任期至本 次股東常會完成時止。

3. 本次選舉依本公司『董事選任程序』為之 ， 請參閱議事手冊。。

4. 獨立董事侯選人名單業經本公司 107 年 5 月 9 日董事會審查通

  - 過 ， 茲將相關資料載明 如 下 ：

獨立董事候選人	1	2	3
姓名	張子鑫	潘扶仁	徐瑞燦
持有股數	0	0	0
學歷	逢甲大學自動控 制工程學系學士	交通大學管理學 院（管理科學學 程）碩士	英國萊斯特大學 資訊科技管理碩 士
經歷	緯創資通(股) 公司顧問 富理仕有限公司 董事長	裕隆通用汽車 (股)公司總經理 裕佳汽車(股)公 司董事長	鴻海科技(股)公 司資深經理 天聲鋼鐵工業 (股)公司總經理

	現職	緯創資通(股) 公司顧問、柏騰 科技(股)公司獨 立董事	柏騰科技(股)公 司獨立董事	柏騰科技(股)公 司獨立董事

5. 敬請選舉。

第四案： ( 董事會提 )

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決。

• 說 明： 1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範

• 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。

2. 依公司法之規定，提請股東常會解除本公司新任董事及其代 表人競業禁止之限制。