PT TECH. — AGM Information 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3518 柏騰　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/27	發言時間	17:55:31
發言人	劉明怡	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	(03)396-3518
主旨	公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳) 4.召集事由一、報告事項: （一）一○六年度營業報告。 （二）審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 （三）一○六年度背書保證情形報告。 （四）訂定一○六年度庫藏股轉讓員工辦法。 （五）庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）一○六年度營業報告書及財務報表案。 （二）一○六年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （一）本公司『背書保證作業程序』部分條文修訂案。 （二）本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國107年05月22 日至107年06月18日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 ，網址：http://www.stockvote.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.