PSK HOLDINGS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 19, 2018

피에스케이/주주총회소집결의/(2018.12.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-02-15
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로4길48(석우동) 피에스케이㈜ 5층 총회장
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,                            사외이사 1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안: 정관변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-12-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양재균	1956-03	3년	신규선임	서울대학교 금속공학과 졸업 현 피에스케이(주) 고문
김태철	1968-11	3년	신규선임	한양대학교 기계공학과 졸업 현 피에스케이(주) 연구소 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상권	1953-11	3년	신규선임	인하대학교 조선공학과 졸업 전 세메스 대표이사 현 원익홀딩스 상근감사	원익홀딩스 (감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이수연	1955-05	3년	신규선임	상근	연세대학교 경영학과 졸업 전 한양이엔지(주) 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기, 전자공학 연구개발업 화학식품, 제약장치 제조 및 판매 유가증권투자 기계설비 공사업 전자부품 제조 및 판매 태양광 발전사업		사업 영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-